Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (Телеграмма)
Документ |
Название документа |
Комментарий к содержанию |
Комментарий к документу |
| Телеграмма Банка России от 29.12.2003 № 183-Т | О представлении кредитными организациями сведений в КФМ России | Банк России разъясняет, что помимо сведений, представляемых кредитнымиорганизациями в КФМ России в рамках отчета в виде электронного сообщения всоответствии с Положением Банка России от 20 декабря 2002 г. N 207-П"О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", кредитные организации могут направлять в уполномоченный орган иинную информацию на бумажном носителе |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510