Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Структурное подразделение
Функции структурного подразделения

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сотрудники структурного подрахделения выполняет следующие функции:

консультируют сотрудников кредитной организации по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов кредитной организации и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

организуют работу по обучению сотрудников кредитной организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

оказывают содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности кредитной организации по вопросам, отнесенным к компетенции структурного подразделения Рекомендациями Банка России и внутренними документами кредитной организации;

выполняет иные функции в соответствии с законодательством, нормативными актами и внутренними документами кредитной организации.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510