Справочник
видов операций, сведения о которых
представляются в уполномоченный орган в
соответствии с требованиями Федерального закона
от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ Внутренний контроль в целях ПОД / ФТ. Операции, подлежащие обязательному контролю
| Операции с денежными средствами в наличной форме | Зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами | Операции по банковским счетам (вкладам) | Иные сделки с движимым имуществом |
Сделки с недвижимым имуществом |
Основания для
осуществления обязательного контроля за
операциями:
Сведения по операциям
подлежащим обязательному контролю
(Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Статья 6)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510