Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Ответственный сотрудник
Права ответственного сотрудника

zelkvad.gif (105 bytes) При осуществлении своих функций ответственный сотрудник вправе:

zelpol.gif (76 bytes) получать от руководителей и сотрудников подразделений кредитной организации необходимые документы, в том числе:

- приказы и другие распорядительные документы, изданные руководством кредитной организации и ее подразделений,
- бухгалтерские и денежно-расчетные документы;

zelpol.gif (76 bytes) снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных системах;

zelpol.gif (76 bytes) входить в помещения подразделений кредитной организации, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), компьютерной обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях;

zelpol.gif (76 bytes) ходатайствовать перед руководителем кредитной организации о выдаче временного в пределах сроков, установленных законодательством Российской Федерации для проведения операции (сделки), предписания о приостановлении проведения операции в целях получения дополнительной или проверки имеющейся информации о клиенте или операции;

zelpol.gif (76 bytes) осуществлять иные права в соответствии с законодательством, нормативными актами и внутренними документами кредитной организации.

krkvad.gif (105 bytes) Ответственный сотрудник не имеет права:

krpol.gif (62 bytes) подписывать от имени кредитной организации платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, иные документы, связанные с возникновением прав и обязанностей кредитной организации, их осуществлением и исполнением, а также визировать такие документы (кроме документов по вопросам, относящимся к исключительной компетенции ответственного сотрудника);

krpol.gif (62 bytes) совмещать свою деятельность с деятельностью Службы внутреннего контроля кредитной организации во избежания внутренних конфликтов и противоречий, которые могут стать причиной несоблюдения кредитной организацией требований, установленных законодательством.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510