Вид
деятельности - деятельность, подверженная
высокому риску осуществления легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма.Внутренний контроль в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем
Критерии оценки риска осуществления
клиентом легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем
Вид деятельности
Вид
деятельности - деятельность, подверженная
высокому риску осуществления легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510