Виды
банковских операций - банковские операции
(продукты), подверженные высокому риску
использования в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма.Внутренний контроль в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем
Критерии оценки риска осуществления
клиентом легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем
Виды банковских операций
Виды
банковских операций - банковские операции
(продукты), подверженные высокому риску
использования в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510