Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Ответственный сотрудник
Квалификационные требования

Квалификационные требования к ответственному сотруднику:

высшее юридическое или экономическое образование;

опыт руководства:

- подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года,
- при отсутствии специального образования - опыт руководства таким подразделением не менее двух лет;

отсутствие судимости;

знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510