Письмо ЦБР от 28 ноября 2001 г. N 136-Т
"В дополнение к Указанию оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т"
                  (с изменениями от 27 декабря 2001 г.)

     Центральный банк Российской Федерации в дополнение к Указанию оперативного 
характера от 30 октября 2001 г. N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению 
финансирования терроризма" направляет список 62 организаций и физических лиц, 
причастных к финансированию терроризма, обнародованный 7 ноября 2001 г. Президентом 
США Джорджем У.Бушем. Правительством США предприняты меры по блокированию 
активов, принадлежащих перечисленным в списке организациям и лицам.
     Одновременно сообщаем, что списки организаций и лиц, связанных с финансированием 
терроризма, и в отношении которых США предпринимаются соответствующие меры, 
постоянно обновляются и уточняются.
     В связи с этим для получения дополнительной информации рекомендуется 
обращаться к официальной странице Казначейства США в Интернете (www.ustreas.gov).
     Прошу довести содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций 
для использования в работе в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
     Приложение: на 3 листах.

	В.В.Геращенко

Приложение
к письму ЦРБ
от 28 ноября 2001 г. N 136-Т

                  Список организаций и физических лиц,
                 причастных к финансированию терроризма,
    обнародованный Президентом США Джорджем У. Бушем 7 ноября 2001 г.
                  (с изменениями от 27 декабря 2001 г.)

     1.Aaran Money Wire Service Inc.
     2. Abbas Abdi Ali
     3. Abdi Abdulaziz Ali
     4. Abdirisak Aden
     5. Abdullahi Hussein Kahie
     6. Ahmed Nur Ali Jim'ale (a.k.a. Ahmad Nur Ali Jim'ale; a.k.a. Ahmad 
Ali Jimale; a.k.a. Ahmed Nur Jumale; a.k.a. Ahmed Ali Jumali)
     7. Al Baraka Exchange LLC
     8. Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (f.k.a. Al Taqwa 
Trade, Property and Industry; f.k.a. Al Taqwa Trade, Property and Industry 
Establishment; f.k.a. Himmat Establishment)
     9. Al-Barakaat (Mogadishu)
     10. Al-Barakaat Bank (Mogadishu)
     11. Al-Barakaat Bank of Somalia (a.k.a. Barakaat Bank of Somalia; a.k.a. 
BBS)
     12. Al-Barakaat Group of Companies Somalia Limited (a.k.a. Al-Barakat 
Financial Company)
     13. Al-Barakat Finance Group
     14. Al-Barakat Financial Holding Company
     15. Al-Barakat Global Telecommunications (a.k.a. Barakaat Globetelcompany)
     16. Al-Barakaat Wiring Service (U.S.A.)
     17. Al-Barakat International (a.k.a. Baraco Co.)
     18. Al-Barakat Investments
     19. Albert Friedrich Armand Huber (a.k.a. Ahmed Huber)
     20. Ali Ghaleb Himmat
     21. Asat Trust Reg.
     22. Bank Al Taqwa Limited (a.k.a. Al Taqwa Bank; a.k.a. Bank Al Taqwa
     23. Baraka Trading Company
     24. Barakaat Boston (U.S.A.)
     25. Barakaat Construction Company
     26. Barakaat Enterprise (U.S.A.)
     27. Barakaat Group of Companies
     28. Barakaat International (Sweden)
     29. Barakaat International Companies (BICO)
     30. Barakaat International Foundation
     31. Barakaat International, Inc. (U.S.A.)
     32. Barakaat North America, Inc. (Canada & U.S.A.)
     33. Barakaat Red Sea Telecommunications
     34. Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd.
     35. Barakat Telecommunications Company Limited (BTELCO)
     36. Barakat Bank and Remittances
     37. Barakat Computer Consulting (BCC)
     38. Barakat Consulting Group (BCG)
     39. Barakat Global Telephone Company
     40. Barakat Post Express (BPE)
     41. Barakat Refreshment Company
     42. Barakat Wire Transfer Company (U.S.A.)
     43. Barako Trading Company LLC
     44. Dahir Ubeidullahi Aweys
     45. Garad Jama (a.k.a. Garad K. Nor; a.k.a. Fartune Ahmed Wasrsame)
     46. Global Service International (U.S.A.)
     47. Hassan Dahir Aweys (a.k.a. Sheikh Hassan Dahir Aweys; a.k.a. Shaykh 
Hassan Dahir Awes)
     48. Heyatul Ulya
     49. Hussein Mahamud Abdullkadir
     50. Liban Hussein
     51. Mohamed Mansour (a.k.a. Dr. Mohamed Al-Mansour)
     52. Nada Management Organization SA (f.k.a. Al Taqwa Management Organization 
SA)
     53. Parka Trading Company
     54. Red Sea Barakat Company Limited
     55. Somali International Relief Organization (U.S.A.)
     56. Somali Internet Company
     57. Somali Network AB (a.k.a. SOM NET AB)
     58. Youssef M. Nada
     59. Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft M.B.H.
     60. Youssef Nada (a.k.a. Youssef M. Nada; a.k.a. Youssef Mustafa Nada)
     61. Yusaf Ahmed Ali
     62. Zeinab Mansour-Fattouh

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510