Указание оперативного характера ЦБР от 20 мая 2002 г. N 66-Т
"В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т 
                        и от 1.02.2002 г. N 12-Т"

     Центральный банк Российской Федерации в дополнение к Указаниям оперативного 
характера от 30 октября 2001 г. N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению 
финансирования терроризма" и от 1 февраля 2002 г. N 12-Т "О мерах, предпринимаемых 
во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН" направляет перечень организаций 
и физических лиц, признанных правительствами США, других стран "Большой семерки" 
(G-7), а также Европейским Союзом поддерживающими и финансирующими террористическую 
деятельность.
     Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций 
для использования в работе в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
     Приложение: на 2 листах.

Председатель Центрального Банка 	
Российской Федерации 	С.М.Игнатьев

Приложение
к Указанию оперативного характера
от 20 мая 2002 г. N 66-Т

                                Перечень
организаций и физических лиц, признанных правительствами США, других стран 
"Большой семерки" (G-7), а также Европейским Союзом поддерживающими и финансирующими 
                      террористическую деятельность

     1. The Aid Organization of the Ulema ((i)a.k.a. Al Rashid Trust; a.k.a. 
Al Rasheed Trust; a.k.a. Al-Rashid Trust); Pakistan.
     (ii)Additional addresses for Al Rashid Trust:
     - Kitab Ghar, Darul Ipta Wal Irshad, Nazimabad NО.4, Karachi, Pakistan;
     - 302B-40, Good Earth Court, opposite Pia Planetarium, Block 13A, Gulshan 
Uqbal, Karachi;
     - 617 Clifton Center, Block 5, 6(th) floor, Clifton, Karachi, Pakistan;
     - 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, opposite Jang Building, Karachi, 
Pakistan;
     - Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Рurа, Lahore, Pakistan.
     2. Bosnia Office of Al Haramain.
     3. Somalia Office of Al Haramain.
     4. Nasreddin, Ahmed Idris (a.k.a. Nasreddin, Ahmad I.; a.k.a. Nasreddin, 
Hadj Ahmed; a.k.a. Nasreddine, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milan, 
Italy; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland; Piazzale Biancamano, 
Milan, Italy; Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco;
     (iii)DOB: 22 November 1929; (iv)РОВ: Adi Ugri, Ethiopia.
     5. Es Sayed, Abdelkader Mahmoud (a.k.a. Es Sayed, Kader); DOB: 26 December 
1962; РОВ: Egypt;
     Address: Via Del Fosso Di Centocelle N. 66, Rome, Italy.
     6. AI-Fawaz, Khalid (a.k.a. AI-Fauwaz, Khaled; a.k.a. AI-Fauwaz, Khaled 
A.; a.k.a.AI-Fawwaz, Khalid; a.k.a. Al Fawwaz, Khalik; a.k.a. Al Fawwaz, Khaled; 
a.k.a. AI-Fawwaz, Khaled); DOB: 25 August 1962; 55 Hawraden Hill, Brooke Road, 
London, NW2 7BR, UK.
     7. AI-Masri, Abu Hamza (a.k.a. AI-Misri, Abu Hamza; a.k.a. Mustapha, 
Mustapha Kamel); DOB: 15 April 1958; 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London 
W12 OLW, UK; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK.
     8. Ben Heni, Lased; DOB: 5 February 1969; РОВ: Libya.
     9. Aouadi, Mohamed Ben Belgacem (a.k.a. Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); 
DOB: 11 December 1974; РОВ: Tunisia, Address: Via A. Masina N. 7, Milan, Italy.
     10. Bouchoucha, Mokhtar (a.k.a. Bushusha, Mokhtar); DOB: 13 October 1969; 
РОВ: Tunisia; Address: Via Milano N. 38, Spinadesco (CR), Italy.
     11. Charaabi, Tarek (a.k.a. Sharaabi, Tarek); DOB: 31 March 1970; РОВ: 
Tunisia; Address: Viale Bligny N. 42, Milano, Italy.
     12. Essid, Sami Ben Khemais DOB: 10 February 1968; РОВ: Tunisia; Address: 
Via Dubini N. 3, Gallarate (VA), Italy.
     13. Apaolaza, Sancho, Ivan; DOB: 11 November 1971; РОВ: Beasain (Guipuzcoa); 
Identity Card No. 44.129.178.
     14. Berasategui Escudero, Ismael; DOB: 15 June 1969; РОВ: Eibar (Guipuzcoa); 
Identity Card No. 15.379.555.
     15. Gallastegui Sodupe, Lexuri; DOB: 18 June 1969; РОВ: Bilbao (Vizcaya); 
Identity Card No. 16.047.113.
     16. Palacios Alday, Gorca; DOB: 17 October 1974; РОВ: Baracaldo (Vizcaya); 
Identity Card No. 30.654.356.
     17. Quintana Zorrozua, Asier; DOB: 27 February 1968; РОВ: Bilbao (Vizcaya); 
Identity Card No. 30.609.430.
     18. Rubenach Roig, Juan Luis; DOB: 18 September 1964; РОВ: Bilbao (Vizcaya); 
Identity Card No. 18.197.545.
     19. Zubiaga Bravo, Manex; DOB: 14 August 1979; РОВ: Getxo (Vizcaya); 
Identity Card No. 16.064.664.
     20. Askatasuna ((v)formerly known as Gestoras Pro-Amnistia).

______________________________

     Примечания.
     (i) a.k.a. - также известен как...
     (ii) Additional addresses - дополнительные адреса...
     (iii) DOB - дата рождения...
     (iv) РОВ - место рождения...
     (v) formerly known as - ранее известен как...

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510