ОТМЕНЕНО - Указанием ЦБ РФ от 02.08.2007 N 1857-У
Утратило силу - Указание ЦБ РФ от 02.08.2007 N 1857-У

                 Указание ЦБР от 28 мая 2002 г. N 1154-У
"О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 2 апреля 1996 
года N 264 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных 
                   организаций в Российской Федерации"

     1. В соответствии с федеральными законами "О банках и банковской деятельности" 
и "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" внести в Положение 
Банка России "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных 
организаций в Российской Федерации" от 2 апреля 1996 года N 264 в редакции 
Указания Банка России от 10 марта 1999 г. N 509-У с последующими изменениями 
и дополнениями ("Вестник Банка России" от 17 марта 1999 г. N 16, от 26 марта 
1999 г. N 19, от 6 мая 1999 г. N 28, от 14 июля 1999 г. N 41, от 11 октября 
2000 г. N 55, от 19 апреля 2001 г. N 25) (далее - Положение) следующие изменения 
и дополнения.
     1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
     "2. Основания для отзыва и аннулирования у кредитной организации лицензии 
на осуществление банковских операций (далее - лицензия).
     2.1. Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию в соответствии 
с частью 1 статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" 
в случаях:
     2.1.1. установления недостоверности сведений, на основании которых выдана 
указанная лицензия;
     2.1.2. задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных 
этой лицензией, более чем на один год со дня ее выдачи;
     2.1.3. установления фактов существенной недостоверности отчетных данных;
     2.1.4. задержки более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности 
(отчетной документации);
     2.1.5. осуществления, в том числе однократного, банковских операций, 
не предусмотренных указанной лицензией;
     2.1.6. неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, 
а также нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной 
организации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также неоднократного 
нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 
(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";
     2.1.7. неоднократного в течение одного года виновного неисполнения содержащихся 
в исполнительных документах судов, арбитражных судов требований о взыскании 
денежных средств со счетов (с вкладов) клиентов кредитной организации при 
наличии денежных средств на счетах (во вкладах) указанных лиц;
     2.1.8. наличия ходатайства временной администрации, если к моменту окончания 
срока деятельности указанной администрации, установленного Федеральным законом 
"О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", имеются основания 
для ее назначения, предусмотренные указанным Федеральным законом;
     2.1.9. неоднократного непредставления в установленный срок кредитной 
организацией в Банк России обновленных сведений, необходимых для внесения 
изменений в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением 
сведений о полученных лицензиях (вступает в силу с 1 июля 2002 года в соответствии 
со статьей 3 Федерального закона "О приведении законодательных актов в соответствие 
с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" от 21 
марта 2002 года N 31-ФЗ ("Российская газета" от 26 марта 2002 г., N 53).
     2.2. Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию в соответствии 
с частью 2 статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" 
в случаях:
     2.2.1. если достаточность капитала кредитной организации становится ниже 
2 процентов.
     Если в течение последних 12 месяцев, предшествующих моменту, когда в 
соответствии с настоящим пунктом Положения у кредитной организации должна 
быть отозвана лицензия, Банк России изменял методику расчета достаточности 
капитала, в целях указанного пункта применяется та методика, в соответствии 
с которой достаточность капитала кредитной организации достигает максимального 
значения;
     2.2.2. если размер собственных средств (капитала) кредитной организации 
ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России 
на дату государственной регистрации кредитной организации;
     2.2.3. если кредитная организация не исполняет в срок, установленный 
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", 
требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала 
и размера собственных средств (капитала);
     2.2.4. если кредитная организация не способна удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей в течение одного месяца с наступления даты их удовлетворения 
и/или исполнения. При этом указанные требования в совокупности должны составлять 
не менее 1000-кратного размера минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом.
     2.3. В случаях прекращения деятельности кредитной организации по добровольному 
решению ее участников, Банком России на основании ходатайства кредитной организации 
принимается решение об аннулировании лицензии. Порядок представления кредитной 
организацией указанного ходатайства и аннулирования лицензии регулируется 
нормативными актами Банка России.".
     1.2. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
     "После отзыва у кредитной организации лицензии Банк России:
     - не позднее рабочего дня, следующего за днем отзыва лицензии, назначает 
в кредитную организацию временную администрацию в соответствии с требованиями 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций";
     - совершает действия, предусмотренные статьей 23.1 Федерального закона 
"О банках и банковской деятельности.".
     1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
     "10. Территориальное учреждение Банка России в течение 30 дней с даты 
публикации в "Вестнике Банка России" сообщения об отзыве у кредитной организации 
лицензии обязано обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной 
организации, за исключением случая, когда к моменту отзыва лицензии у кредитной 
организации имеются признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные 
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций". 
Одновременно в арбитражный суд представляется кандидатура ликвидатора, соответствующая 
требованиям, предъявляемым Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций" к арбитражным управляющим при банкротстве кредитной 
организации, если иное не установлено федеральным законом.".
     1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
     "11. Если к моменту отзыва у кредитной организации лицензии у нее имеются 
признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные Федеральным законом 
"О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", или наличие этих 
признаков установлено временной администрацией, назначенной Банком России 
в кредитную организацию после отзыва у нее лицензии, территориальное учреждение 
Банка России обращается в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной 
организации банкротом в порядке, установленном Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций".
     Заявление в арбитражный суд о признании кредитной организации банкротом 
в соответствии со статьей 35 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций" вправе подать также кредитная организация, ее кредиторы, 
прокурор, налоговые и иные уполномоченные в соответствии с федеральным законом 
органы - по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.".
     1.5. Четвертый абзац пункта 12 изложить в следующей редакции:
     "При принудительной ликвидации кредитной организации (третий абзац пункта 
2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации) с назначением арбитражным 
судом ликвидатора последний осуществляет ликвидацию кредитной организации 
в порядке, установленном ст.23.1 Федерального закона "О банках и банковской 
деятельности".".
     2. Настоящее Указание Банка России вступает в силу с момента опубликования 
в "Вестнике Банка России".

Председатель 	С.М.Игнатьев

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510