ОТМЕНЕНО - Указанием ЦБ РФ от 02.08.2007 N 1857-У
   Отменено - Указанием ЦБ РФ от 02.08.2007 N 1857-У

                    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                   ПИСЬМО
                         от 18 июня 1998 г. N 137-Т
   
                  ОБ ИСПОЛНЕНИИ БАНКАМИ - КОРРЕСПОНДЕНТАМИ
                 ТРЕБОВАНИЙ ПУНКТА 4 ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ
           ОТ 02.04.96 N 264 "ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
                БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ
                     ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
   
                 (в ред. Указания ЦБ РФ от 10.03.99 N 509-У)
   
          В   связи  с поступающими  запросами  Банк  России  разъясняет
      порядок работы в банке - корреспонденте (кредитная организация, ее
      филиал,  подразделение  расчетной  сети  Банка  России,  в которых
      открыт    корреспондентский    счет   кредитной   организации)   с
      выставленными   инкассовыми   поручениями  на  взыскание  денежных
      средств   по   исполнительным   документам   со  счетов  кредитной
      организации (в дальнейшем - банк - респондент), у которой отозвана
      лицензия на осуществление банковских операций.
      ------------------------------------------------------------------
          КонсультантПлюс: примечание.
          Положение ЦБ РФ от 02.04.96 N 264 изложено  в  новой  редакции
      Указанием  ЦБ РФ от 10.03.99 N 509-У.  Пунктом 7 установлено,  что
      при  получении  Приказа  Банка  России  об  отзыве   у   кредитной
      организации  лицензии  территориальное  учреждение  ЦБ РФ,  другие
      кредитные  организации  прекращают  все  приходные   и   расходные
      операции  по  балансовым  и  внебалансовым счетам данной кредитной
      организации и ее филиалов (как в валюте РФ,  так и  в  иностранной
      валюте),  кроме  операций,  предусмотренных пунктами 5 и 8 данного
      Положения.
      ------------------------------------------------------------------
          В соответствии  с  абзацем  первым  пункта  4  Положения Банка
      России от 02.04.96 N 264  "Об  отзыве  лицензии  на  осуществление
      банковских операций  у  банков  и  иных  кредитных  организаций  в
      Российской Федерации" при получении приказа Банка России об отзыве
      у кредитной  организации  -  респондента лицензии на осуществление
      банковских операций   кредитные   организации   -   корреспонденты
      прекращают все  приходные  и  расходные  операции  по балансовым и
      внебалансовым счетам данной кредитной  организации,  в  том  числе
      операции по  перечислению  денежных  средств  по  назначению  (при
      наличии их на корреспондентском счете  в  сумме,  достаточной  для
      исполнения принятого  документа).  Не производится также помещение
      расчетных документов в картотеку к внебалансовому  счету  N  90904
      "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств
      на корреспондентских счетах кредитной организации" (при отсутствии
      денежных средств   на   счете   банка   -   респондента   или   их
      недостаточности).
          Все поступающие   от   взыскателей  в  этот  период  расчетные
      документы, в том числе инкассовые поручения на взыскание  денежных
      средств по исполнительным документам, подлежат возврату.
          Банк - корреспондент должен в письменном виде указать  причины
      возврата инкассового  поручения  со  ссылкой  на  Положение  Банка
      России от 02.04.96 N 264  "Об  отзыве  лицензии  на  осуществление
      банковских операций  у  банков  и  иных  кредитных  организаций  в
      Российской Федерации", номер и дату приказа Банка России об отзыве
      у банка   -   респондента  лицензии  на  осуществление  банковских
      операций, а также разъяснить взыскателю его права на  предъявление
      в арбитражный  суд  в  установленном порядке заявления о признании
      этого банка банкротом и на заявление своих требований  в  процессе
      проведения ликвидационных процедур.
      ------------------------------------------------------------------
          КонсультантПлюс: примечание.
          Положение ЦБ РФ от 02.04.96 N 264 изложено  в  новой  редакции
      Указанием  ЦБ  РФ  от  10.03.99  N  509-У.  Норма  абзаца  второго
      пункта  4  старой  редакции  соответствует  норме  абзаца  второго
      пункта 7 новой редакции.
      ------------------------------------------------------------------
          Кредитная организация,  у   которой   отозвана   лицензия   на
      осуществление банковских  операций,  при  получении  ею  расчетных
      документов, в том числе инкассовых поручений на взыскание денежных
      средств по  исполнительным  документам  со  счетов клиентов данной
      кредитной организации,  возвращает их в вышеизложенном порядке  на
      основании абзаца второго пункта 4 указанного Положения.
          Абзац утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 10.03.99 N 509-У.
          Прошу довести   данное   разъяснение   до  сведения  кредитных
      организаций.
          Одновременно направляется    для    руководства    в    работе
      Информационное письмо   Высшего   Арбитражного   Суда   Российской
      Федерации от  25 февраля 1998 года N 31 "О применении арбитражными
      судами ареста денежных средств кредитных  организаций  в  качестве
      меры по обеспечению иска".
   
                                                      Первый заместитель
                                               Председателя Банка России
                                                              А.А.КОЗЛОВ   
   
      ------------------------------------------------------------------

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510