Указание оперативного характера ЦБР от 20 мая 2002 г. N 67-Т
"О нормативных правовых актах, применяемых в целях борьбы с финансированием 
                               терроризма"

     В целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и ликвидации 
терроризма во всех его формах и проявлениях, принятых в Российской Федерацией 
в соответствии с международными договорами, и реализации положений Указа Президента 
Российской Федерации "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности 
ООН 1373 от 28 сентября 2001 г." от 10 января 2002 г. N 6 и Указа Президента 
Российской Федерации "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности 
ООН 1388 от 15 января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г." N 393 от 17 апреля 
2002 г. Центральный банк Российской Федерации обращает внимание кредитных 
организаций на необходимость принятия мер, направленных на предотвращение 
использования банковской системы Российской Федерации в целях финансирования 
террористической деятельности.
     В случае обнаружения при совершении банковских операций и других сделок 
упоминания о лицах, связанных с финансированием терроризма, включаемых в списки, 
доводимые до сведения кредитных организаций указаниями оперативного характера 
Банка России, кредитными организациями должны приниматься во внимание в качестве 
руководства следующие нормативные правовые акты и документы (но не ограничиваться 
ими):
     1. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" от 25.07.1998 г. N 130-ФЗ 
(в том числе статьи 3 и 9).
     2. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем" от 7 08.2001 г. N 115-ФЗ (в том числе пункт 3 
статьи 7).
     3. Уголовный кодекс Российской Федерации (в том числе статьи 205, 207, 
277).
     4. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (в том числе статьи 108, 109, 
110).
     5. Гражданский кодекс Российской Федерации (в том числе статья 858).
     6. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 2.12.1990 
г. N 395-1 (в том числе статьи 26 и 27).
     7. Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2002 N 393 "О мерах 
по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15 января 2002 г. 
и 1390 от 16 января 2002 г.".
     8. Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2002 N 6 "О мерах по 
выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.".
     9. Указ Президента Российской Федерации от 6.03.2001 N 266 "О мерах по 
выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1333 от 19 декабря 2000 г.".
     10. Указ Президента Российской Федерации от 5.05.2000 N 786 "О мерах 
по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1267 от 15 октября 1999 г.".
     11. Указ Президента Российской Федерации от 20.12.1998 N 1271 "О мерах 
по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1173 от 12 июня 1998 г. и 
1176 от 24 июня 1998 г.".

     12. Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т 
"О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем".
     Доведите содержание настоящего Указания оперативного характера до сведения 
кредитных организаций.

Председатель Центрального Банка 	
Российской Федерации 	С.М.Игнатьев

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510