ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 14.01.2004 № 1371-У.
               Указание ЦБР от 26 января 2000 г. N 736-У
      "О внесении изменений и дополнений в письмо Банка России "О
    порядке выдачи лицензии на осуществление операций с драгоценными
                    металлами" от 03.12.96 г. N 367"

     1. Внести  в  письмо  Банка  России  "О  порядке  выдачи лицензии на
осуществление  операций с драгоценными металлами" от 3 декабря 1996 г.  N
367 ("Вестник  Банка  России"  N 67 от 11.12.96 г.) следующие изменения и
дополнения:
     1.1. В  подпункте 2.1 слова "Департамент лицензирования банковской и
аудиторской деятельности" заменить  словами  "Департамент  лицензирования
деятельности кредитных организаций  и аудиторских фирм".
     1.2. В пункте 3 слова "от 27.09.96 г.  N 49" заменить  на  слова  "О
порядке применения   федеральных   законов,   регламентирующих  процедуру
регистрации кредитных    организаций    и    лицензирования    банковской
деятельности"  от  23.07.98  г.  N 75-И  ("Вестник  Банка России" N 55 от
12.08.98 г., N 32 от 26.05.99 г., N 38 от 30.06.99 г.) (далее по тексту -
Инструкция Банка России N 74-И)".
     1.3. В подпункте 371.  слова "к п.72 указанной Инструкции"  заменить
словами "к пункту 1474 Инструкции Банка России N 75-И".
     1.4. Пункт 3 дополнить подпунктами следующего содержания:
     "3.1.3. Список    сотрудников    (руководителя    и    специалистов)
подразделения кредитной   организации,   на   которое   будет   возложено
осуществление  операций   с   драгоценными   металлами   (Приложение 1  к
настоящему Указанию).
     3.1.4. Копии  документов,  подтверждающих  соответствие сотрудников,
указанных в подпункте 3.1.3. следующим требованиям:
     руководитель  должен иметь стаж работы не менее 6 месяцев в качестве
руководителя, либо  1  года   в   качестве   специалиста   подразделения,
связанного с  осуществлением  банковских  операций,  в том числе на рынке
драгоценных металлов не менее 2 месяцев;
     специалисты должны иметь стаж работы в подразделении, осуществляющем
банковские операции, не менее 6 месяцев, либо пройти стажировку сроком не
менее 2  месяцев  в  подразделении кредитной организации,  осуществляющем
операции на рынке драгоценных металлов не менее 1 года.
     Кроме того,    должны    быть    представлены    копии   документов,
подтверждающих  наличие  у   руководителя   и   специалистов   указанного
подразделения образования не ниже среднего профессионального.
     Документы, указанные  в  подпунктах  3.1.3  и  3.1.4,  должны   быть
заверены подписью    руководителя    исполнительного   органа   кредитной
организации-заявителя и скреплены ее печатью.
     3.1.5. В  случае,  если специалисты подразделения банка,  на которое
будет возложено осуществление операций с драгоценными металлами, являются
иностранными гражданами,  в  территориальное  учреждение  Банка  России в
дополнение к документам,  указанным в  п.п.3.1.3  и  3.1.4,  должны  быть
представлены копии   документов,   полученных  в  соответствии  с  Указом
Президента Российской Федерации от 16.12.93 г.  N 2146 "О  привлечении  и
использовании в   Российской   Федерации   иностранной  рабочей  силы"  и
подтверждающих право указанных  специалистов  на  осуществление  трудовой
деятельности на территории Российской Федерации".
     1.5. В  подпункте  3.2.  Слова  "п.73  Инструкции  Банка  России  от
27.09.96 г.  N 49" заменить на слова "пункте 14.5 Инструкции Банка России
N 74-И".
     1.6. В  подпункте 3.3 слова "Департамент лицензирования банковской и
аудиторской деятельности" заменить  словами  "Департамент  лицензирования
деятельности кредитных организаций и аудиторских фирм".
     1.7. Во втором абзаце пункта 4 слова "от 27.09.96 г.  N 49" заменить
на слова "Банка России N 75-И".
     1.8. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
     "5. Ответственность    за    соответствие   специалистов   кредитной
организации, на  которых  будет  возложено   осуществление   операций   с
драгоценными металлами, установленным квалификационным требованиям, в том
числе и  при  изменении  их  персонального  состава,  несет   единоличный
исполнительный орган банка.".
     1.9. Дополнить новым пунктом 6 следующего содержания:
     "6. Информация о кредитных организациях, которым  выдана лицензия на
осуществление операций с драгоценными металлами, ежемесячно публикуется в
"Вестнике Банка  России",  а  также  на  странице  Банка  России  в  сети
"Интернет"."
     2. Требование  о  представлении  документов,  указанным в подпунктах
3.1.3, 3.1.4  настоящего  Указания,  не  распространяется  на   кредитные
организации, ходатайства  которых  поступили в территориальные учреждения
Банка России до вступления в силу настоящего Указания.
     3. Настоящее  Указание  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в
"Вестнике Банка России".

Председатель                                                В.В.Геращенко

                                                             Приложение 1
                                                           к Указанию ЦБР
                                             от 26 января 2000 г. N 736-У

                                                             Приложение 1
                                           к письму ЦБР "О порядке выдачи
                                       лицензии на осуществление операций
                                                с драгоценными металлами"
                                                      от 3.12.96 г. N 367

                                  Список
         сотрудников (руководителя и специалистов) подразделения
            кредитной организации, на которое будет возложено
             осуществление операций с драгоценными металлами

+---+--------+----------+---------+------------------------+------------+
|N  |Фамилия |Должность,|Образова-|Стаж работы в банковской|Информация о|
|п/п|Имя     |на которую|ние  (ка-|системе:                |прохождении |
|   |Отчество|выдвинут  |кое учеб-+----------+-------------+стажировки в|
|   |        |кандидат  |ное заве-|в  подраз-|в том числе в|подразделе- |
|   |        |          |дение    |делении,  |подразделе-  |нии  кредит-|
|   |        |          |окончил) |связанном |нии, осущест-|ной  органи-|
|   |        |          |         |с осущест-|вляющем  опе-|зации,  осу-|
|   |        |          |         |влением   |рации на рын-|ществляющей |
|   |        |          |         |банковских|ке  драгоцен-|операции  на|
|   |        |          |         |операций  |ных металлов |рынке драго-|
|   |        |          |         |          |             |ценных   ме-|
|   |        |          |         |          |             |таллов      |
+---+--------+----------+---------+----------+-------------+------------+
| 1 |   2    |    3     |    4    |    5     |      6      |      7     |
+---+--------+----------+---------+----------+-------------+------------+
+---+--------+----------+---------+----------+-------------+------------+
+---+------------------------+------------------------------------------+
|N  |Какими      иностранными|Перечень  операций, осуществление  которых|
|п/п|языками   владеет,     в|будет возложено на сотрудника             |
|   |какой степени           |                                          |
|   |                        |                                          |
|   |                        |                                          |
|   |                        |                                          |
|   |                        |                                          |
|   |                        |                                          |
|   |                        |                                          |
|   |                        |                                          |
|   |                        |                                          |
|   |                        |                                          |
+---+------------------------+------------------------------------------+
| 1 |           8            |                     9                    |
+---+------------------------+------------------------------------------+
+---+------------------------+------------------------------------------+

Руководитель кредитной организации             Ф.И.О.          печать
Руководитель территориального учреждения
Банка России                                   Ф.И.О.          печать


АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510