ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 14.01.2004 № 1371-У.
Указание ЦБР от 26 января 2000 г. N 736-У "О внесении изменений и дополнений в письмо Банка России "О порядке выдачи лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами" от 03.12.96 г. N 367" 1. Внести в письмо Банка России "О порядке выдачи лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами" от 3 декабря 1996 г. N 367 ("Вестник Банка России" N 67 от 11.12.96 г.) следующие изменения и дополнения: 1.1. В подпункте 2.1 слова "Департамент лицензирования банковской и аудиторской деятельности" заменить словами "Департамент лицензирования деятельности кредитных организаций и аудиторских фирм". 1.2. В пункте 3 слова "от 27.09.96 г. N 49" заменить на слова "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 23.07.98 г. N 75-И ("Вестник Банка России" N 55 от 12.08.98 г., N 32 от 26.05.99 г., N 38 от 30.06.99 г.) (далее по тексту - Инструкция Банка России N 74-И)". 1.3. В подпункте 371. слова "к п.72 указанной Инструкции" заменить словами "к пункту 1474 Инструкции Банка России N 75-И". 1.4. Пункт 3 дополнить подпунктами следующего содержания: "3.1.3. Список сотрудников (руководителя и специалистов) подразделения кредитной организации, на которое будет возложено осуществление операций с драгоценными металлами (Приложение 1 к настоящему Указанию). 3.1.4. Копии документов, подтверждающих соответствие сотрудников, указанных в подпункте 3.1.3. следующим требованиям: руководитель должен иметь стаж работы не менее 6 месяцев в качестве руководителя, либо 1 года в качестве специалиста подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, в том числе на рынке драгоценных металлов не менее 2 месяцев; специалисты должны иметь стаж работы в подразделении, осуществляющем банковские операции, не менее 6 месяцев, либо пройти стажировку сроком не менее 2 месяцев в подразделении кредитной организации, осуществляющем операции на рынке драгоценных металлов не менее 1 года. Кроме того, должны быть представлены копии документов, подтверждающих наличие у руководителя и специалистов указанного подразделения образования не ниже среднего профессионального. Документы, указанные в подпунктах 3.1.3 и 3.1.4, должны быть заверены подписью руководителя исполнительного органа кредитной организации-заявителя и скреплены ее печатью. 3.1.5. В случае, если специалисты подразделения банка, на которое будет возложено осуществление операций с драгоценными металлами, являются иностранными гражданами, в территориальное учреждение Банка России в дополнение к документам, указанным в п.п.3.1.3 и 3.1.4, должны быть представлены копии документов, полученных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.12.93 г. N 2146 "О привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы" и подтверждающих право указанных специалистов на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации". 1.5. В подпункте 3.2. Слова "п.73 Инструкции Банка России от 27.09.96 г. N 49" заменить на слова "пункте 14.5 Инструкции Банка России N 74-И". 1.6. В подпункте 3.3 слова "Департамент лицензирования банковской и аудиторской деятельности" заменить словами "Департамент лицензирования деятельности кредитных организаций и аудиторских фирм". 1.7. Во втором абзаце пункта 4 слова "от 27.09.96 г. N 49" заменить на слова "Банка России N 75-И". 1.8. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания: "5. Ответственность за соответствие специалистов кредитной организации, на которых будет возложено осуществление операций с драгоценными металлами, установленным квалификационным требованиям, в том числе и при изменении их персонального состава, несет единоличный исполнительный орган банка.". 1.9. Дополнить новым пунктом 6 следующего содержания: "6. Информация о кредитных организациях, которым выдана лицензия на осуществление операций с драгоценными металлами, ежемесячно публикуется в "Вестнике Банка России", а также на странице Банка России в сети "Интернет"." 2. Требование о представлении документов, указанным в подпунктах 3.1.3, 3.1.4 настоящего Указания, не распространяется на кредитные организации, ходатайства которых поступили в территориальные учреждения Банка России до вступления в силу настоящего Указания. 3. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в "Вестнике Банка России". Председатель В.В.Геращенко Приложение 1 к Указанию ЦБР от 26 января 2000 г. N 736-У Приложение 1 к письму ЦБР "О порядке выдачи лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами" от 3.12.96 г. N 367 Список сотрудников (руководителя и специалистов) подразделения кредитной организации, на которое будет возложено осуществление операций с драгоценными металлами +---+--------+----------+---------+------------------------+------------+ |N |Фамилия |Должность,|Образова-|Стаж работы в банковской|Информация о| |п/п|Имя |на которую|ние (ка-|системе: |прохождении | | |Отчество|выдвинут |кое учеб-+----------+-------------+стажировки в| | | |кандидат |ное заве-|в подраз-|в том числе в|подразделе- | | | | |дение |делении, |подразделе- |нии кредит-| | | | |окончил) |связанном |нии, осущест-|ной органи-| | | | | |с осущест-|вляющем опе-|зации, осу-| | | | | |влением |рации на рын-|ществляющей | | | | | |банковских|ке драгоцен-|операции на| | | | | |операций |ных металлов |рынке драго-| | | | | | | |ценных ме-| | | | | | | |таллов | +---+--------+----------+---------+----------+-------------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +---+--------+----------+---------+----------+-------------+------------+ +---+--------+----------+---------+----------+-------------+------------+ +---+------------------------+------------------------------------------+ |N |Какими иностранными|Перечень операций, осуществление которых| |п/п|языками владеет, в|будет возложено на сотрудника | | |какой степени | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+------------------------+------------------------------------------+ | 1 | 8 | 9 | +---+------------------------+------------------------------------------+ +---+------------------------+------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации Ф.И.О. печать Руководитель территориального учреждения Банка России Ф.И.О. печать
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510