Информация ЦБР от 15 июня 2004 г.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что
Указание Банка России от 1 июня 2004 года N 1433-У "О внесении изменений
в Положение Банка России от 9 октября 2002 года N 199-П "О порядке
ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории
Российской Федерации" (далее - Указание N 1433-У)* подготовлено в связи
с вступлением в силу 18 июня 2004 года Федерального закона "О валютном
регулировании и валютном контроле" и необходимостью урегулирования в
нормативных актах Банка России порядка совершения операций с наличной
иностранной валютой и драгоценными металлами.
Указанием N 1433-У в Положение Банка России от 9 октября 2002 года
N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на
территории Российской Федерации" внесены изменения, касающиеся вопросов
приема, выдачи наличной иностранной валюты, работы с поврежденными,
сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками иностранных
государств (группы государств) в кредитных организациях, а также исключены
положения, регулирующие прием, выдачу и хранение драгоценных металлов.
Кроме того, Указание N 1433-У содержит требования к кредитным
организациям об идентификации физических лиц в соответствии с Федеральным
законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" при осуществлении операций
по приему и выдаче денежной наличности и применении контрольно-кассовой
техники в соответствии с Федеральным законом "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и(или) расчетов с использованием платежных карт" при совершении расчетов
с использованием средств наличного платежа за реализованные товары,
выполненные работы, оказанные услуги".
_____________________________
* Опубликовано в "Вестнике Банка России" от 17 июня 2004 года N 35
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510