ОТМЕНЕНО в связи с изданием
Положения ЦБ РФ от 29.04.98 № 27-П и
Инструкции ЦБ РФ от 24.08.98 № 76-И
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 4 апреля 1996 г. N 267
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ
РОССИЙСКИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ,
А ТАКЖЕ НА ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ"
(в ред. Приказа ЦБ РФ от 27.09.96 N 02-368;
Положения, утв. ЦБ РФ 29.04.98 N 27-П)
В связи с принятием "Порядка предоставления Центральным банком
Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам
на участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций
за границей, а также на открытие филиалов за границей",
(Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 4 апреля
1996 г. N 38, далее - Порядок), Банк России сообщает следующее:
1. Порядок вступает в силу с 4 апреля 1996 года.
2. Утрачивают силу с 4 апреля 1996 г. "Основные принципы
предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений
российским юридическим лицам - резидентам на участие в капитале
банков и иных кредитно-финансовых учреждений за границей" (письмо
Центрального банка Российской Федерации от 28 апреля 1993 г.
N 35).
3. Порядок выдачи разрешений российским уполномоченным банкам
на участие в капитале банков и иных кредитных организаций за
границей с участием Банка России в соответствие со статьей 7
Федерального закона Российской Федерации "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" будет установлен Банком
России дополнительно.
4. При изменении уполномоченным банком долей участия в
капитале кредитной организации за границей, в целях приведения
размера долей участия уполномоченного банка в капитале кредитной
организации за границей, в которой участвуют иные российские
юридические лица, в соответствие с требованиями пункта 2.1 Порядка
Банк России будет исходить из возможностей выполнения указанного
требования.
5. В целях создания единой базы данных и приведения в
соответствие с Порядком представляемой российскими юридическими
лицами отчетности о деятельности кредитных организаций и филиалов
за границей российские юридические лица, получившие до 1 января
1996 г. разрешения (лицензии) Банка России на участие в уставном
капитале кредитных организаций за границей, а также на открытие
филиалов за границей, в срок до 1 сентября 1996 г. заказным
почтовым отправлением с уведомлением отправителя представляют
следующие документы:
а) в случае участия в уставном капитале кредитных организаций
за границей - в Главное управление валютного регулирования и
валютного контроля Банка России:
- копию разрешения (лицензии) Банка России;
- справку о датах и суммах переводов средств в уставный
капитал кредитной организации за границей с приложением копий
платежных документов, заверенных подписями руководителя и главного
бухгалтера, а также оттиском печати российского юридического лица;
- справку о датах и суммах полученных дивидендов за период
работы кредитной организации за границей, заверенную подписями
руководителя и главного бухгалтера, а также оттиском печати
российского юридического лица;
б) в случае открытия филиалов за границей - в Департамент
банковского надзора Банка России:
- копию разрешения Банка России на открытие филиала за
границей;
- документы, подтверждающие факт открытия филиала за границей;
- копию положения о филиале;
- баланс филиала на 1 января 1996 г.
6. Главное управление валютного регулирования и валютного
контроля до 1 января 1997 г. выдает уполномоченным банкам
дополнения к ранее выданным Банком России разрешениям (лицензиям),
предусматривающие предоставление определенной Порядком отчетности.
7. Уполномоченные банки, имеющие филиалы за границей,
ежеквартально представляют в Главное управление (Национальный
банк) Банка России по месту расположения головного уполномоченного
банка наряду с установленными Банком России формами бухгалтерской
и статистической отчетности, включающими отчетность по филиалам за
границей, балансы этих филиалов.
Главным управлениям (Национальным банкам) Центрального банка
Российской Федерации довести до сведения уполномоченных банков
содержание настоящего письма и текст "Порядка предоставления
Центральным банком Российской Федерации разрешений российским
уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных
кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за
границей" от 4 апреля 1996 г. N 38.
Председатель Центрального
Банка России
С.К.ДУБИНИН
Приложение
4 апреля 1996 г. N 38
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ РОССИЙСКИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ
НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ, А ТАКЖЕ НА ОТКРЫТИЕ
ФИЛИАЛОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Утратил силу. - Положение, утв. ЦБ РФ 29.04.98 N 27-П.
(см. текст в предыдущей редакции)
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510