Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 27
"Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности,
и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом"
В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения перечня организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской
деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов
Положение
о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения
этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом
(утв.постановлением Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 27)
1. Настоящее Положение регулирует порядок определения перечня организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской
деятельности (далее именуется - перечень), и доведения этого перечня до сведения
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
2. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу составляет
и вносит изменения и дополнения в перечень на основании сведений о:
а) вступивших в законную силу решениях судов Российской Федерации о ликвидации
или запрете деятельности организации в связи с осуществлением ею экстремистской
деятельности, а также об отмене (изменении) этих решений;
б) вступивших в законную силу приговорах судов Российской Федерации о
признании физического лица виновным в совершении преступления террористического
характера, а также об отмене (изменении) этих приговоров;
в) принятых Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными
ему прокурорами решениях о приостановлении деятельности организации в связи
с их обращениями в суд с заявлением о привлечении этой организации к ответственности
за террористическую деятельность, а также об утрате этими решениями силы;
г) вынесенных следователями или прокурорами постановлениях о возбуждении
уголовного дела в отношении лиц, совершивших преступления террористического
характера, а также о прекращении этих уголовных дел;
д) составленных международными организациями, осуществляющими борьбу
с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией
перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями
или террористами, а также об изменениях и дополнениях, внесенных в эти перечни;
е) признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации решениях
(приговорах) судов и иных компетентных органов иностранных государств в отношении
организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность,
а также об отмене (изменении) этих решений (приговоров).
Под преступлениями террористического характера, указанными в подпунктах
"б" и "г" настоящего пункта, понимаются преступления, предусмотренные статьями
205, 205.1,206, 208,211,277,360 Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, представляются
в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу Генеральной прокуратурой
Российской Федерации в порядке, согласованном с нею, Министерством юстиции
Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации
- в соответствии с Положением о предоставлении информации и документов Комитету
Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425.
4. Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, в Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу кроме сведений, указанных в пункте 2
настоящего Положения, должна быть представлена следующая информация (если
имеется):
для организаций - наименование, идентификационный номер налогоплательщика,
регистрационный номер, место регистрации и адрес фактического места нахождения,
идентификационные данные учредителей и/или руководителей организации;
для физических лиц - данные паспорта или другого документа, удостоверяющего
личность, адрес места жительства или места пребывания.
5. Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты утверждения
настоящего Положения, направляются в Комитет Российской Федерации по финансовому
мониторингу в течение 60 дней с даты утверждения настоящего Положения, а относящиеся
к последующему периоду - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
органами государственной власти Российской Федерации, указанными в пункте
3 настоящего Положения, соответствующей информации.
6. Перечень, а также вносимые в него изменения и дополнения не позднее
рабочего дня, следующего за днем его составления, направляются Комитетом Российской
Федерации по финансовому мониторингу в виде информационных писем непосредственно
организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,
или через соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией
и по согласованию с ними.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510