Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2005 г. N 6658
--------------------------------------------------------------------------

                     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                   УКАЗАНИЕ
                          от 4 мая 2005 г. N 1574-У

                           ОБ ОТКРЫТИИ РЕЗИДЕНТАМИ,
              ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
          ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ)
                      В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
                           РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

               (в ред. Указания ЦБ РФ от 25.08.2005 N 1609-У)

     1.  В  связи  с  вступлением  в силу статьи 12 Федерального закона "О
валютном  регулировании  и  валютном  контроле" (Собрание законодательства
Российской  Федерации,  2003,  N 50, ст. 4859) и на основании Федерального
закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2,
ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233) Банк России
устанавливает,    что    резиденты    (физические  лица  -  индивидуальные
предприниматели  и юридические лица), за исключением кредитных организаций
и  валютных бирж,  открывают банковские счета (вклады) в валюте Российской
Федерации и  в иностранной валюте в банках,  расположенных  на территориях
иностранных государств,  не являющихся членами Организации  экономического
сотрудничества  и  развития  (ОЭСР)  или  Группы разработки финансовых мер
борьбы  с  отмыванием  денег  (ФАТФ),  а также банковские счета (вклады) в
валюте  Российской  Федерации  в  банках,   расположенных  на  территориях
иностранных  государств,  являющихся  членами  Организации  экономического
сотрудничества и развития  (ОЭСР)  или  Группы  разработки  финансовых мер
борьбы  с  отмыванием  денег  (ФАТФ),  после  предварительной  регистрации
открываемого счета (вклада) в налоговых органах по месту учета резидента в
порядке,   устанавливаемом   Правительством   Российской   Федерации    по
согласованию с Банком России.
     2.  Настоящее  Указание  подлежит  опубликованию  в  "Вестнике  Банка
России"  и  на  основании решения Совета директоров Банка России (протокол
заседания  Совета  директоров  Банка  России  от  29 апреля 2005 года N 7)
вступает в силу с 19 июня 2005 года.


     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации
     С.М.ИГНАТЬЕВ

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510