Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 июня 2008 г. N 11869
------------------------------------------------------------------
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 4 июня 2008 г. N 2016-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПУНКТЫ 3.1 И 3.3 ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ
ОТ 4 ИЮЛЯ 2006 ГОДА N 290-П "О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БАНКОМ
РОССИИ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РАЗРЕШЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИМЕТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО
ГОСУДАРСТВА ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ"
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от 26 мая 2008 года N 11) внести
в пункты 3.1 и 3.3 Положения Банка России от 4 июля 2006 года N 290-П "О
порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений,
предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства
дочерние организации", зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 11 августа 2006 года N 8144 ("Вестник Банка России"
от 23 августа 2006 года N 47), следующие изменения:
1.1. В пункте 3.1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"в) экономическое обоснование проекта создания дочерней организации,
заверенное руководителем (уполномоченным лицом) банка, содержащее расчет
изменения обязательных нормативов банка с учетом создания дочерней
организации, подробное описание условий сделки (цену приобретения акций
(долей) дочерней организации, порядок расчетов), существенные показатели,
необходимые для раскрытия основных целей проекта, программу действий и
ожидаемые результаты деятельности дочерней организации, сведения о системе
управления рисками на консолидированной основе, а также сведения о
руководителях, главном бухгалтере (кандидатах на должности руководителей,
главного бухгалтера) дочерней организации (фамилию, имя, отчество (если
последнее имеется), паспортные данные (данные иного документа,
удостоверяющего личность), сведения о гражданстве, дату и место рождения,
адрес регистрации и адрес фактического местожительства, сведения о
профессиональной квалификации (об образовании и трудовой деятельности) и
деловой репутации). В случае приобретения статуса основного общества в
отношении действующего юридического лица - нерезидента экономическое
обоснование должно содержать также годовой бухгалтерский баланс этого
юридического лица, подтвержденный аудиторской организацией или аудитором в
порядке, установленном законодательством страны местонахождения
юридического лица - нерезидента, и бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату. Документы нерезидентов представляются легализованными в
установленном порядке и с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык;";
абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
"ж) письменное согласие руководителей, главного бухгалтера
(кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера), учредителей
(участников) дочерней организации на обработку Банком России их
персональных данных.
Документы, указанные в подпунктах "а" - "ж" настоящего пункта,
представляются в двух экземплярах. При этом допускается представление по
одному экземпляру подлинников и одному экземпляру заверенных
уполномоченным лицом банка копий указанных документов.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Банк России вправе запросить у банка дополнительную информацию,
необходимую для принятия решения о выдаче Разрешения.".
1.2. Абзац шестой пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"Территориальное учреждение Банка России направляет свое заключение и
1 экземпляр подлинников представленных банком документов (включая
документы нерезидентов, легализованные в установленном порядке) в
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России.".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации С.М.ИГНАТЬЕВ
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510