Указание  ЦБР  от  12  августа 2008 г. N 2052-У
            "О внесении изменений в Инструкцию Банка России    
       от 15 июня 2004 года   N 117-И  "О порядке представления 
     резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов
   и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"

     1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания  Совета  директоров  Банка  России  от 8 августа 2008 года N 16)
внести  в  Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов
и    информации    при  осуществлении  валютных  операций,  порядке  учета
уполномоченными  банками валютных операций и оформления паспортов сделок",
зарегистрированную  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  17 июня
2004 года N 5859, 4 сентября 2006 года N 8209, 10 августа 2007 года N 9980
("Вестник   Банка  России"  от  18 июня  2004 года  N 36,  от  13 сентября
2006 года N 51, от 15 августа 2007 года N 46), следующие изменения.
     1.1. В пункте 1.1:
     в    абзаце   втором  слова  ",  за  исключением  валютных  операций,
осуществляемых с использованием специальных банковских счетов нерезидентов
в  валюте  Российской Федерации в порядке, установленном нормативным актом
Банка  России  о  видах  специальных  счетов  резидентов  и  нерезидентов"
исключить;
     в    абзаце  пятом  слова  ", за  исключением  валютных  операций  по
специальным банковским счетам "Ф", осуществляемым в порядке, установленном
нормативным  актом  Банка  России  о видах специальных счетов резидентов и
нерезидентов" исключить.
     1.2.    В  абзаце  третьем  пункта 1.7  слова  "подборка  документов,
формируемая уполномоченным банком в соответствии с нормативным актом Банка
России  о  порядке  резервирования  и  возврата  суммы  резервирования при
осуществлении валютных операций, также" исключить.
     1.3. Абзац четвертый пункта 1.8, абзац четвертый пункта 1.12 признать
утратившими силу.
     1.4.  В  абзаце первом пункта 1.14 слова "абзацах втором и четвертом"
заменить словами "абзаце втором".
     1.5.  В  абзаце  первом  пункта 1.15 слова ", и порядка использования
специальных  банковских  счетов,  установленного нормативными актами Банка
России о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" исключить.
     1.6. Абзац четвертый пункта 1.16 признать утратившим силу.
     1.7.  Абзац первый пункта 3.5 после слов "в банк ПС" дополнить словом
"одновременно".
     1.8. Пункт 3.9 дополнить абзацами следующего содержания:
     "Банк  ПС  проставляет отметку о дате представления резидентом в банк
ПС  документов,  указанных  в  пункте 3.5  настоящей  Инструкции, на обоих
экземплярах ПС.
     Датой  представления  резидентом  в  банк  ПС документов, указанных в
настоящем  разделе,  является  дата  поступления  (регистрации)  банком ПС
указанных документов, зафиксированная банком ПС в соответствии с порядком,
установленным  банком  ПС,  либо  дата  распечатки  указанных документов в
случае  их  представления  резидентом  в  банк  ПС  в  электронном  виде в
соответствии с пунктом 3.23 настоящей Инструкции.".
     1.9.  Пункт 3.14 дополнить словами ", в зависимости от того, какое из
указанных событий наступит раньше".
     1.10.  Абзац  первый  пункта 3.15 после слов "резидент представляет в
банк ПС" дополнить словом "одновременно".
     1.11.  Пункт 3.15.1 дополнить словами ", в зависимости от того, какое
из указанных событий наступит раньше".
     1.12. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
     "3.16.    Переоформление    ПС  производится  с  учетом  особенностей
заполнения  отдельных  граф  в  соответствии  с  приложением 4 к настоящей
Инструкции.
     В  случае  если  резидент переоформляет ПС по основаниям, указанным в
пункте 3.15 настоящей Инструкции, и на момент переоформления ПС изменилось
наименование  банка  ПС  и(или)  изменилась  организационно-правовая форма
банка    ПС  при  его  реорганизации  только  в  форме  преобразования,  в
переоформляемом  ПС  резидент  указывает  новое  наименование и(или) новую
организационно-правовую форму банка ПС.
     Банк  ПС проставляет на обоих экземплярах переоформленного ПС отметку
о  дате  представления  резидентом  в  банк  ПС  документов,  указанных  в
пункте 3.15 настоящей Инструкции.
     Банк  ПС  подписывает  переоформленный  ПС  в  порядке, установленном
пунктом 3.10 настоящей Инструкции.".
     1.13. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции:
     "3.23.  Обмен  документами,  указанными  в  настоящем  разделе, между
банком  ПС  и  резидентом  может  быть  осуществлен  посредством почтовой,
телеграфной,  телетайпной  или  иной  связи в порядке, согласованном между
банком ПС и резидентом.
     В   случае  использования  факсимильного  воспроизведения  подписи  с
помощью  средств  механического или иного копирования, электронно-цифровой
подписи  либо  иного  аналога  собственноручной подписи между банком ПС, с
одной  стороны,  и резидентом, с другой стороны, устанавливается процедура
признания аналога собственноручной подписи, а также определяются порядок и
условия его использования.
     Документы,  полученные  банком  ПС  в  электронном  виде,  в  день их
получения  распечатываются  банком ПС на бумажном носителе с проставлением
даты  распечатки  указанных документов, заверяются подписью ответственного
лица банка ПС и печатью банка ПС.
     Дальнейшие    действия    с  распечатанными  банком  ПС  документами,
полученными  в  электронном  виде, осуществляются в порядке, установленном
настоящим разделом.".
     1.14.    Абзац  четвертый  пункта 4.2  дополнить  словами  ", а также
наименование  уполномоченного  банка,  в  который  резидентом  планируется
перевести на расчетное обслуживание контракт (кредитный договор)".
     1.15.  Первое  предложение  пункта 4.10  после слов "в уполномоченном
банке   резидент"  дополнить  словами  "не  позднее  40 календарных  дней,
исчисляемых начиная с даты закрытия ПС в банке ПС, ".
     1.16. В Порядке заполнения справки о валютных операциях приложения 1:
     в пункте 3:
     в абзаце втором второе и третье предложение исключить;
     в абзаце третьем слова "(специального банковского счета)" исключить;
     в  абзаце  третьем пункта 5 слова "(специальный банковский счет "Ф")"
исключить;
     пункт 10 изложить в следующей редакции:
     "10. Графы 9 и 10 не заполняются.";
     пункты 11 и 12 признать утратившими силу.
     1.17.  В  абзаце  шестнадцатом  пункта 5  Порядка заполнения паспорта
сделки (ПС) приложения 4 второе предложение изложить в следующей редакции:
"Заполнение графы 9 раздела 3 не является обязательным и осуществляется по
усмотрению резидента.".
     2.  Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                                    С.М. Игнатьев

     Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2008 г.
     Регистрационный N 12192



АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510