ПИСЬМО
   Приложение. Методические рекомендации по проведению проверок соблюдения
               кредитными  организациями  требований законодательства Рос-
               сийской Федерации и нормативных актов Банка России в облас-
               ти противодействия  легализации  (отмыванию) доходов, полу-
               ченных преступным путем, и финансированию терроризма
   1. Общие положения
   2. Подготовка к проведению проверки
   3. Проведение проверки
   4. Особенности проведения проверки филиала кредитной организации
   5. Оформление результатов проверки
   Приложение 1. Перечень  нормативных  и иных актов Российской Федерации,
                 регламентирующих  осуществление  кредитными организациями
                 внутреннего контроля  в целях противодействия легализации
                 (отмыванию)  доходов,  полученных   преступным  путем,  и
                 финансированию терроризма
   Приложение 2. Таблица  для  проверки  соблюдения сроков приостановления
                 операций с денежными средствами или иным имуществом в со-
                 ответствии с Федеральным законом и направления информации
                 в уполномоченный орган

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510