ПИСЬМО
  Приложение 1. Методические  рекомендации по применению Инструкции Банка
                России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным орга-
                низациям мер воздействия" при нарушениях кредитными орга-
                низациями  нормативных правовых актов  в области противо-
                действия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
                ступным путем, и финансированию терроризма
  Приложение 2. Примерный  перечень нарушений в области ПОД/ФТ и рекомен-
                дуемые меры воздействия за их совершение
  1. Нарушение  правил  организации  и программ осуществления внутреннего
     контроля в целях ПОД/ФТ
  2. Нарушения  порядка  работы кредитной организации в целях противодей-
     ствия легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем,
     и финансированию терроризма

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510