ПОЛОЖЕНИЕ
  1. Общие положения
  2. Порядок  формирования  и  направления кредитной  организацией
     сведений в уполномоченный орган
  3. Порядок контроля территориальным учреждением ОЭС, полученного
     от кредитной организации
  4. Порядок  направления   подтверждений  о  приеме  сведений  об
     операциях, полученных от кредитной организации
  5. Хранение ОЭС и ИЭС
  6. Предоставление    Банком   России   в   кредитную организацию
     нормативно - справочной информации
  7. Заключительные положения
Приложение 1. Порядок  обеспечения информационной безопасности при
  передаче - приеме ОЭС и ИЭС
Приложение 2. Регистрационная   карточка   открытого   ключа  кода
  аутентификации (ключа шифрования)
Приложение 3. Справочник   видов   операций,  сведения  о  которых
  представляются  в   уполномоченный   орган   в   соответствии  с
  Федеральным  законом  "О противодействии легализации (отмыванию)
  доходов,    полученных    преступным   путем,  и  финансированию
  терроризма"
Приложение 4. Структура DBF-файла передачи ОЭС
  Таблица 1
    Служебная информация
    Информация   о   кредитной   организации   (филиале  кредитной
      организации),  передающей   и   представляющей  сведения  об
      операции, подлежащей контролю
    Информация об операции
    Сведения о плательщике денежных средств по операции
      Блок "У0"
      Блок "И0"
      Блок "Б0"
    Сведения  о  представителе  плательщика  денежных  средств  по
      операции, действующего  от  его  имени  в  силу  полномочия,
      основанного   на    доверенности,     законе    либо    акте
      уполномоченного на то  государственного  органа  или  органа
      местного самоуправления
      Блок "У1"
      Блок "И1"
    Сведения  о  представителе   получателя  денежных  средств  по
      операции,  действующего  от  его  имени  в  силу полномочия,
      основанного    на    доверенности,     законе    либо   акте
      уполномоченного  на  то  государственного  органа или органа
      местного самоуправления
      Блок "У2"
      Блок "И2"
    Сведения о получателе денежных средств по операции
      Блок "У3"
      Блок "И3"
      Блок "Б3"
    Сведения  о лице, по поручению и от имени которого совершается
      операция
      Блок "Б4"
      Блок "И4"
Приложение 5. Структура имени DBF-файла передачи ОЭС
Приложение 6. Структура  файла  ИЭС, направляемого территориальным
  учреждением в кредитную организацию
Приложение 7. Структура  файла  ИЭС, направляемого  уполномоченным
  органом в кредитную организацию
Приложение 8. Справочник  кодов  признаков  необычных  операций  и
  сделок,  используемых при представлении кредитными организациями
  в уполномоченный  орган  сведений,  предусмотренных  Федеральным
  законом  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,
  полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510