ПИСЬМО
   Приложение 1. Список банков,  входящих в Вольфсбергскую группу
   Приложение 2. Всеобщие  директивы по противодействию отмыванию
                 доходов    в    частном    банковском    секторе
                 (Вольфсбергские принципы)
   Преамбула
   1.     Работа с клиентом
     1.1. Общие положения
     1.2. Идентификация
     1.3. Проверка
     1.4. Номерные или кодированные счета
     1.5. Офшорные юрисдикции
     1.6. Ответственность за надзор
   2.     Установление отношений с клиентами: ситуации, требующие
          дополнительной проверки/внимания
     2.1. Общие положения
     2.2. Критерии
     2.3. Согласование с руководством банка
   3.     Обновление информации о клиентах
   4.     Действия  при выявлении  необычных или   подозрительных
          обстоятельств
     4.1. Определение необычной или подозрительной деятельности
     4.2. Выявление   необычной или подозрительной деятельности
     4.3. Действия  в случае выявления необычной или подозритель-
          ной деятельности
   5.     Мониторинг
     5.1. Программа мониторинга
     5.2. Проведение мониторинга на постоянной основе
   6.     Ответственность за контроль
   7.     Информирование руководства
   8.     Обучение и подготовка персонала, информирование
   9.     Хранение информации
   10.    Исключения и отклонения от правил
   11.    Организация противодействия отмыванию денег в банке

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510