Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя

Характер операции

Обязательному  контролю подлежит операция, если ее сумма равна или  превышает  600000 рублей, а по своему характеру операция представляет собой:

• приобретение физическим лицом (резидентом  или   нерезидентом) за наличные или безналичные рубли   сберегательного  сертификата   банка на предъявителя;  

• приобретение юридическим лицом (резидентом или  нерезидентом)  за рубли депозитного сертификата банка на предъявителя.         

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв.   Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510