Перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца

Характер операции

Обязательному  контролю   подлежит операция, если ее сумма равна или  превышает  600000  рублей  либо   равна  сумме  в  иностранной валюте, эквивалентной  600000  рублей,  или   превышает  ее,  а по своему характеру операция представляет:

• перевод  денежных  средств   на  основании  платежных    инструкций клиента  банка-респондента,  если   платежные  инструкции  не    содержат наименования  (фамилии,  имени,  отчества   (если  имеется))  получателя денежных средств.

Примечание.  Платежные   инструкции  клиентов  (физических    лиц   и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями)  без  указания наименования (фамилии, имени, отчества (если   имеется))   получателя не принимаются.     

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв.   Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3, п.3)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510