Поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца

Характер операции

Обязательному  контролю   подлежит операция, если ее сумма равна или  превышает  600000  рублей  либо   равна  сумме  в  иностранной валюте, эквивалентной  600000  рублей,  или   превышает  ее,  а по своему характеру операция представляет:

• зачисление на счет физического   лица  -  клиента  банка  денежных средств  в  иностранной  валюте,   поступивших   от      юридического или физического лица, наименование (фамилия, имя, отчество (если  имеется)) которого не указано в платежных инструкциях;
• зачисление на счет юридического лица  -  клиента  банка  денежных средств  в  иностранной  валюте,   поступивших   от      юридического или физического лица, наименование (фамилия, имя, отчество (если  имеется)) которого не указано в платежных инструкциях;  
• поступление денежных средств в   иностранной  валюте  для  выплаты физическому лицу в наличной форме,  если   наименование  (фамилия,  имя, отчество (если имеется)) отправителя перевода не   указано  в  платежных инструкциях;  
• поступление денежных средств в иностранной  валюте  для  перевода клиенту  корреспондента  или  клиенту   другого  банка,  если  платежные инструкции не  содержат  наименования   (фамилия,  имя,   отчество (если имеется)) отправителя платежа (плательщика).                  

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв.   Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3, п.4)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510