Операция подлежит обязательному контролю, если
сумма приобретаемой физическим лицом
иностранной валюты при пересчете по курсу Банка
России равна или превышает 600 000 рублей, а по
своему характеру операция представляет собой:Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом
Характер операции
Операция подлежит обязательному контролю, если
сумма приобретаемой физическим лицом
иностранной валюты при пересчете по курсу Банка
России равна или превышает 600 000 рублей, а по
своему характеру операция представляет собой:
покупку физическим лицом наличной иностранной валюты за наличные рубли;
покупку физическим лицом наличной иностранной валюты за рубли в безналичной форме;
покупку физическим лицом наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы государств) за наличную или безналичную иностранную валюту другого иностранного государства (группы государств) (конверсия);
покупку физическим лицом дорожных чеков, номинированных в иностранной валюте, за наличные рубли или наличную иностранную валюту;
покупка физическим лицом дорожных чеков, номинированных в иностранной валюте, за рубли или иностранную валюту в безналичной форме.
(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000), утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 30.08. 2006 № 7, п.2)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510