Операция подлежит обязательному контролю, если
сумма продаваемой физическим лицом иностранной
валюты при пересчете по курсу Банка России равна
или превышает 600 000 рублей, а по своему
характеру операция представляет собой:Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом
Характер операции
Операция подлежит обязательному контролю, если
сумма продаваемой физическим лицом иностранной
валюты при пересчете по курсу Банка России равна
или превышает 600 000 рублей, а по своему
характеру операция представляет собой:
продажу физическим лицом наличной иностранной валюты за наличные рубли;
продажу физическим лицом наличной иностранной валюты за рубли в безналичной форме;
продажу физическим лицом дорожных чеков, номинированных в иностранной валюте, за наличные рубли или наличную иностранную валюту;
продажу физическим лицом поврежденных денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств) за наличные или безналичные рубли;
продажу физическим лицом поврежденных денежных знаков одного иностранного государства (группы иностранных государств) за неповрежденные денежные знаки другого иностранного государства (группы государств).
(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000), утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 30.08. 2006 № 7, п.3)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510