Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства

Характер операции

К операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом 1007, относятся операции на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающей ее, рассчитанной по курсу Банка России на дату проведения операции, и представляющие по своему характеру:

• обмен банкнот крупного достоинства на банкноты мелкого достоинства или наоборот - банкнот мелкого достоинства на банкноты крупного достоинства - в одной и той же валюте;

• замену неплатежных денежных знаков иностранного государства на платежные денежные знаки того же иностранного государства.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000), утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 30.08. 2006 № 7, п.5)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510