Документы, содержащиеся в юридическом деле клиента

Документы, содержащиеся в юридическом деле клиента:

• устав и/или учредительный договор, в которых указываются цели создания и виды деятельности юридического лица;

• письмо Госкомстата России о присвоении кодов форм государственного статистического наблюдения (ОКОПФ, ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО);

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

• лицензии на право осуществления определенных видов деятельности, подлежащих лицензированию.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000), утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 30.08. 2006 № 7, п.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510