Типичный пример совершения операций, подлежащих обязательному контролю с кодом 1005

Физическое лицо обратилось в банк с заявлением на получение простого векселя банка на сумму 610 000 рублей с указанием в заявлении: "Прошу принять наличными".

Вывод: совершается операция, подлежащая обязательному контролю по коду 1005.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000), утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 30.08. 2006 № 7, п.4)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510