Порядок выявления сделок с недвижимостью, совершаемых с участием банка (собственные сделки)
Сроки направления сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю
Во избежание необоснованных задержек в представлении в уполномоченный орган сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, соответствующие сообщения должны направляться не позднее рабочего дня, следующего за днем:
подписания договора (если сделка не подлежит государственной регистрации),
государственной регистрации (если сделка подлежит государственной регистрации, и кредитной организации стало известно об этом факте в день ее регистрации);
поступления из регистрирующего органа документа, свидетельствующего о государственной регистрации сделки (если документ поступил в кредитную организацию позднее дня государственной регистрации).
(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 8000), утвержденные Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 16.05.2006 № 4, п.2)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510