Указанными лицами являются:Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Указанными лицами являются:
ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
сотрудники структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника.
(Указание Банка России от 09.08. 2004 N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях")
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510