Документы, прилагаемые к ходатайству  юридического лица

Если приобретатель является юридическим лицом (кроме федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, осуществляющего права собственника имущества в рамках своей компетенции соответственно от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования) он прилагает:
 

копии учредительных документов, заверенных надлежащим образом;

копия документа, подтверждающая основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), заверенная надлежащим образом;

документы, для проведения оценки финансового положения приобретателя - юридического лица (кроме приобретателя - кредитной организации)*

список участников (акционеров), являющихся собственниками более 5 % акций в уставном (складочном) капитале юридического лица - приобретателя акций кредитной организации;

предварительное согласие антимонопольного органа о соблюдении антимонопольных правил в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

Комментарии:

* - Оценка финансового положения приобретателя проводится территориальным учреждением Банка России по:
а) учредителям вновь создаваемой кредитной организации, независимо от размера приобретаемых акций;
б) приобретателям, которые единолично или в составе группы лиц ходатайствуют о получении предварительного согласия Банка России на приобретение более 20 %  акций кредитной организации;
в) приобретателям более 1 % акций кредитной организации (с учетом ранее приобретенных ими акций этой кредитной организации) при увеличении уставного капитала кредитной организации;
г) приобретателям, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации являются аффилированными лицами кредитной организации (далее - аффилированные лица кредитной организации);
д) приобретателям до 1 % акций (включительно) в вышеописанных случаях

(Инструкция Банка России от 21.02.2007 № 130-И "О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации", пп. 2.2, 2.2.1, 2.5)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510