Требования к документам при подаче ходатайства физическим лицом - нерезидентом

Требования к документам:

• Документы, представляемые нерезидентом, должны быть составлены на государственном (официальном) языке страны нахождения (регистрации) нерезидента, легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна местонахождения нерезидента, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

Физическое лицо - нерезидент в дополнение к стандартным документам представляет:

• подтверждение первоклассного согласно международной банковской практике иностранного банка (краткосрочные обязательства которого имеют по классификации IBCA, Mood's или Standart and Poor рейтинг не ниже АА, prime-1) платежеспособности этого лица (способности оплатить свою долю в уставном капитале).

[Документы, прилагаемые к ходатайству физического лица]

(Инструкция Банка России от 21.02.2007 № 130-И "О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации", п. 2.6)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510