Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Организационные вопросы
Ответственный сотрудник

Ответственный сотрудник - специальное должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления, а также иных организационных мер в указанных целях.

Ответственный сотрудник назначается приказом руководителя кредитной организации.

Ответственный сотрудник независим в своей деятельности от других структурных подразделений кредитной организации и подотчетен только руководителю кредитной организации.

Руководителем кредитной организации устанавливается порядок взаимодействия сотрудников кредитной организации с ответственным сотрудником по представлению последнего.

Сотрудники подразделений кредитной организация оказывают ответственному сотруднику  содействие в осуществлении им функций в соответствии с Рекомендациями Банка России и внутренними документами кредитной организации.

В случае возникновении у сотрудников кредитной организации вопросов при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, они обращаются за консультацией к ответственному сотруднику.

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ответственный сотрудник выполняет определенные функции.

Для осуществления своих функций ответственный сотрудник наделяется соответствующими правами и обязанностями.

Кредитная организация определяет квалификационные требования к ответственному сотруднику с учетом требований действующего законодательства и нормативных документов.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510