Программы осуществления внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Требования к разработке программ

Программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разрабатываются кредитной организацией:

• в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• с учетом:

            - Рекомендаций Банка России,
            - характера и основных направлений деятельности кредитной организации,
            - клиентской базы,
            - уровня типичных банковских рисков.

(Письмо Банка России от 13.07.2005  № 99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"п. 2.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510