Эмпирические факторы, однозначно указывающие на невозможность принятия Банком на себя риска контрагента при прочих равных условиях

Такими факторами могут являться:

наличие негативных связей между руководителями банков,
отрицательное заключение службы безопасности,
информация о закрытии на данный банк лимитов со стороны большого количества других банков,
информация о санкциях, наложенных на данный банк со стороны государственных надзорных органов,
существенные изменения в руководящих органах и (или) акционерах (пайщиках) банка.

Поскольку каждый такой фактор может оказать существенное воздействие на возможности банка-контрагента выполнять свои обязательства по сделкам, заключенным с Банком, наличие хотя бы одного из них указывает на невозможность принятия риска данного контрагента. Решение об этом принимается согласно действующим в банке процедурам установления

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510