Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 10 июля 2000 г. N 51-5981

     В  соответствии  с  письмом  Главного  управления  Банка  России  по
г.Москве  от 04.07.2000 N 15-3-14/7335 Отделение N 1 ГУ Банка  России  по
г.Москве доводит до Вас информацию, изложенную в вышеуказанном письме:
     В  соответствии  с  требованиями Указания Банка России  от  29.10.98
N  386-У  и  письма  Главного  управления Центрального  банка  Российской
Федерации по г.Москве от 19.11.98 N 15-3-5/9450 уполномоченные банки и их
филиалы   обязаны  в  3-дневный  срок  с  даты  поступления  запроса   от
таможенного органа представлять факсимильной связью в ГУ Банка России  по
г.Москве,  одновременно  с  ответом таможенному  органу,  соответствующее
письмо с обязательной его досылкой по почте.
     Однако  в  последнее  время участились случаи нарушений  со  стороны
уполномоченных банков установленных требований, а именно:
     1.   Информация  в  таможенный  орган  представляется  банком  позже
установленного 3-дневного срока либо не представляется вообще.
     2.  Письма  об  исполнении запроса таможенного  органа  поступают  в
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г.Москве  с
нарушением порядка, установленного письмом ГУ Банка России по г.Москве от
19.11.98   N   15-3-5/9450   (отсутствуют  даты   поступления   запросов,
наименование таможни, необходимые реквизиты ответа на запрос  таможенному
органу).
     При   этом  обращаем  внимание,  что  в  соответствии  со   ст.   75
Федерального  Закона  "О  Центральном банке Российской  Федерации  (Банке
России)"  в случае нарушения кредитной организацией федеральных  законов,
нормативных актов и предписаний Банка России, непредставления информации,
предоставления  неполной или недостоверной информации Банк  России  имеет
право требовать от кредитной организации устранения выявленных нарушений,
взыскивать  штраф  в  размере  до  одной  десятой  процента  от   размера
минимального  уставного капитала либо ограничивать  проведение  отдельных
операций на срок до шести месяцев.
     Одновременно  указываем  на  необходимость  усиления   контроля   за
полнотой  и  своевременностью представления  сведений  в  адрес  Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по г.Москве,  а  также
повторно направляем прилагаемое письмо ГУ Банка  России  по  г.Москве  от
19.11.1998 N 15-3-5/9450.

     Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Управляющий                В.В.Кныш

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510