Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 6 июля 2001 г. N 51-6227

     В связи с участившимися случаями получения Отделением N 1 Московского 
ГТУ Банка России уведомлений от уполномоченных банков о нарушении требований 
п.4.7 Инструкции Банка России от 12.10.2000 г. N 93-и "О порядке открытия 
уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской 
Федерации и проведения операций по этим счетам" обращаем внимание на следующее.
     В соответствии с требованиями п.4.9 Инструкции Банка России N 93-и при 
поступлении в уполномоченный банк получателя расчетного документа в поле "Назначение 
платежа" (при аккредитивной форме расчетов - в поле "Наименование товаров 
(работ, услуг), N и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), грузополучатель и место назначения") которого не проставлено 
цифровое обозначение операции, уполномоченный банк получателя обязан зачислить 
поступившие денежные средства на указанный в расчетном документе счет получателя 
не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления средств на его корреспондентский 
счет, и в течение десяти рабочих дней со дня зачисления денежных средств на 
счет получателя направить уведомление в территориальное учреждение Банка России 
по местонахождению уполномоченного банка плательщика в соответствии с Приложением 
3 к настоящей Инструкции с приложением копии расчетного документа, оформленного 
с нарушением пункта 4.7 настоящей Инструкции, для рассмотрения территориальным 
учреждением Банка России вопроса о применении мер воздействия в уполномоченному 
банку плательщика за нарушение валютного законодательства Российской Федерации.
     Таким образом, указанные уведомления следует направлять в Московское 
ГТУ Банка России по адресу: 113035, г.Москва, М-35, ул.Балчуг, д.2.

Управляющий 	В.В.Кныш

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510