АКТ
ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1543-У,
от 27.10.2006 N 1737-У)
+----------------------------------------------------------------+
¦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) ¦
¦ ¦
¦ Для служебного пользования¦
¦ Экз. N ___________¦
¦ ¦
¦Дата составления: "__" ________ 200_ г. Рег. N _________ ¦
¦ ¦
¦ Место составления: ¦
¦ ¦
¦ АКТ ПРОВЕРКИ ¦
¦ ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ (полное официальное наименование кредитной организации; ¦
¦ основной государственный регистрационный номер кредитной ¦
¦ организации; регистрационный номер кредитной ¦
¦ организации; полное наименование и порядковый ¦
¦ номер филиала кредитной организации) <*> ¦
¦ ¦
¦ Дата начала проверки: "__" _________ 200_ г. ¦
¦ ¦
¦ Дата завершения проверки: "__" _________ 200_ г. ¦
¦ ¦
¦ Настоящий акт составлен по результатам проверки¦
¦_______________________________________________________________,¦
¦ (полное официальное наименование кредитной организации ¦
¦ (полное наименование филиала)) ¦
¦проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки¦
¦от "__" _________ 200_ г. N ___. ¦
¦ ¦
¦ Отметка о наличии в акте проверки информации, отнесенной к¦
¦информации ограниченного доступа (в случае необходимости). ¦
¦ ¦
¦ АКТ ПРОВЕРКИ ¦
¦ (вводная, аналитическая и заключительная части) ¦
¦ ¦
¦ Структура и содержание акта проверки определяются в¦
¦соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 25¦
¦августа 2003 г. N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных¦
¦организаций (их филиалов) уполномоченными представителями¦
¦Центрального банка Российской Федерации" и иных нормативных¦
¦актов Банка России. ¦
¦ ¦
¦ Приложения к акту проверки <**>: на ___ листах ¦
¦ (с указанием перечня прилагаемых документов (их копий)). ¦
¦ ¦
¦ Настоящий акт составлен в _____ экземплярах, имеющих равную¦
¦юридическую силу <***>. ¦
¦ ¦
¦ Руководитель рабочей группы _______________ (Ф.И.О.)¦
¦ (подпись) ¦
¦ ¦
¦ Члены рабочей группы _______________ (Ф.И.О.)¦
¦ (подпись) ¦
¦ _______________ (Ф.И.О.)¦
¦ (подпись) ¦
¦ _______________ (Ф.И.О.)¦
¦ (подпись) ¦
¦ ¦
¦ М.П. Банка России ¦
¦ (территориального учреждения Банка России ¦
¦ либо структурного подразделения Банка России)¦
¦ ¦
¦ С актом проверки кредитной организации (ее филиала)¦
¦ознакомлен <****>: ¦
¦ ¦
¦Руководитель _______________ (должность)¦
¦кредитной организации (ее филиала) __________________ (Ф.И.О.)¦
¦ (подпись) ¦
¦"__" __________ 200_ г. М.П. кредитной организации¦
¦ (ее филиала) ¦
¦ ¦
¦Возражения по акту проверки ¦
¦на "__" листах прилагаются <*****>. ¦
¦ ¦
¦Руководитель __________________ (Ф.И.О.)¦
¦кредитной организации (ее филиала) (подпись) ¦
¦ М.П. кредитной организации¦
¦ (ее филиала) ¦
+----------------------------------------------------------------+
--------------------------------
<*> Указываются основной государственный регистрационный номер
кредитной организации по данным единого государственного реестра
юридических лиц; регистрационный номер кредитной организации (порядковый
номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной организации
(ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной
регистрации кредитных организаций.
<**> В случае вручения акта проверки уполномоченному ответственному
работнику внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее
филиала) указываются фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного
ответственного работника внутреннего структурного подразделения кредитной
организации (ее филиала), номер и дата выдачи доверенности на совершение
действий по приему акта проверки для передачи его на ознакомление
руководителю кредитной организации (ее филиала).
<***> При проведении проверок кредитных организаций (их филиалов) по
вопросам выполнения кредитными организациями нормативов обязательных
резервов количество экземпляров акта проверки определяется в соответствии
с пунктом 10.7 настоящей Инструкции.
<****> Результаты проверки выполнения кредитной организацией
нормативов обязательных резервов оформляются актом проверки в соответствии
с требованиями главы 7 настоящей Инструкции и с учетом особенностей,
определенных главой 10 настоящей Инструкции. Факт ознакомления с актом
проверки выполнения кредитной организацией нормативов обязательных
резервов удостоверяется с учетом особенностей, определенных пунктом 10.5
настоящей Инструкции.
<*****> Отметка проставляется в случае представления кредитной
организацией (ее филиалом) возражений по акту проверки руководителю
рабочей группы в соответствии с пунктом 9.3 настоящей Инструкции.
(Инструкции Банка России от 25.08. 2003 г. N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации", Приложение 9)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510