Ходатайство о проведении повторной проверки

Ходатайство о проведении повторной проверки должно содержать:

• обоснование необходимости проведения повторной проверки, в том числе сведения о наличии признаков неустойчивого финансового состояния кредитной организации, если эти признаки создали реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации, о возникновении оснований для проведения повторной, проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией кредитной организации, об обстоятельствах, обусловивших необходимость контроля за деятельностью территориального учреждения Банка России, проводившего предыдущую проверку кредитной организации (ее филиала);

• срок проведения проверки;

• вид проверки: комплексная или тематическая (с указанием вопросов, подлежащих проверке, и проверяемого периода по каждому вопросу, подлежащему проверке, - для тематической проверки);

• перечень повторно проверяемых вопросов за один и тот же отчетный период деятельности кредитной организации (ее филиала);

• проекты распоряжения на проведение проверки, поручения на проведение проверки и задания на проведение проверки (для ходатайств о проведении повторной проверки, направляемых территориальными учреждениями Банка России).

В ходатайстве о проведении повторной проверки в связи с ликвидацией кредитной организации указываются дата и номер приказа Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Проведение проверки кредитной организации по основаниям, предусмотренным Положением Банка России N 132-П, проводится в порядке, установленном Инструкцией Банка России N 105-И, и с учетом особенностей, установленных Положением Банка России N 132-П.

(Инструкция ЦБ РФ от 01.12. 2003 № 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)", п.5.1.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510