(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1544-У)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)
+----------------------------------------------------------------+
¦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) ¦
¦ ¦
¦ Для служебного пользования¦
¦ Экз. N _____ ¦
¦ ¦
¦ РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ (полное официальное наименование и регистрационный ¦
¦ номер кредитной организации, ОГРН; ¦
¦ полное наименование и порядковый номер ее филиала) <1> ¦
¦ ¦
¦ N ______ от "__" __________ 20__ года ¦
¦ ¦
¦ В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О¦
¦Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <2> ¦
¦ ОБЯЗЫВАЮ: ¦
¦ 1. __________________________________________________________¦
¦ (структурное подразделение Банка России <3>) ¦
¦провести в строк с _________ 20__ года по __________ 20__ года ¦
¦<4> комплексную или тематическую проверку ______________________¦
¦_______________________________________________________________.¦
¦ (полное официальное наименование кредитной организации, полное ¦
¦ наименование ее филиала) <1> ¦
¦ 2. _____________________________________ сформировать рабочую¦
¦ (указывается соответствующее ¦
¦ должностное лицо Банка России) ¦
¦группу <5> для проведения проверки. ¦
¦ 3. ___________________________________ подготовить задание на¦
¦ (указывается соответствующее ¦
¦ должностное лицо Банка России) ¦
¦проведение проверки <6>. ¦
¦ 4. Установить проверяемый период с "__" ________ 20__ года по¦
¦"__" ________ 20__ года. ¦
¦ 5. Иные распоряжения, касающиеся организации, проведения¦
¦проверки и представления ее результатов. ¦
¦ ¦
¦ Должностное лицо Банка России, ¦
¦ обладающее правом поручать ¦
¦ проведение проверки ____________________________¦
¦ (подпись и ее расшифровка) ¦
¦ М.П. Банка России ¦
¦ (территориального учреждения¦
¦ Банка России или иного ¦
¦ структурного подразделения ¦
¦ Банка России) ¦
+----------------------------------------------------------------+
--------------------------------
<1> Указывается основной государственный регистрационный номер
кредитной организации по данным Единого государственного реестра
юридических лиц (ОГРН), регистрационный номер кредитной организации
(порядковый номер ее филиала), присвоенный кредитной организации (ее
филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации
кредитных организаций; полное официальное наименование и местонахождение
проверяемой кредитной организации (полное наименование и местонахождение
проверяемого филиала).
<2> При проведении проверок в случаях, предусмотренных нормативным
актом Банка России об особенностях проведения проверок с участием служащих
Агентства, следует дополнительно указывать, что проверка проводится в
соответствии со статьей 27 или статьей 32 Федерального закона "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
<3> Наименование территориального учреждения Банка России либо
инспекционного и иного структурного подразделения территориального
учреждения Банка России, которыми должна быть проведена проверка кредитной
организации (ее филиала).
<4> Указывается предполагаемая дата завершения проверки кредитной
организации (ее филиала).
Даты завершения проверок филиалов (представительств) кредитной
организации и (или) внутренних структурных подразделений кредитной
организации (ее филиала) вне местонахождения кредитной организации (ее
филиала) должны предшествовать дате завершения проверки головного офиса
кредитной организации не менее чем на 5 рабочих дней.
<5> При проведении проверки в случаях, предусмотренных статьями 27 и
32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации" и нормативным актом Банка России об особенностях
проведения проверок банков с участием служащих Агентства, дополнительно
указывается: "с привлечением служащих государственной корпорации
"Агентство по страхованию вкладов".
В распоряжении на проведение проверки может быть определено
должностное лицо, которому представляется акт проверки и докладная записка
о результатах проверки.
<6> Указываются должностные лица Банка России либо работники
соответствующих структурных подразделений Банка России, обязанность
которых подготовить задание на проведение проверки предусмотрена
распорядительным или иным актом Банка России (самостоятельно или по
согласованию с Агентством).
(Инструкция ЦБ РФ от 01.12. 2003 № 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)", Приложение 7)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510