- проверка сведений и иной информации при
проведении кредитной организацией операций по
привлечению средств физических лиц;
- проверка соответствия внутренних документов
кредитной организации требованиям глав 44 и 45 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации,
Положения Банка России № 39-П;
- проверка организации внутреннего контроля за
осуществлением кредитной организацией операций
по привлечению средств физических лиц;
- проверка управления рисками, принимаемыми при
осуществлении кредитной организацией операций
по привлечению средств физических лиц;
- проверка соблюдения кредитной организацией
требований, предусмотренных внутренними
документами кредитной организации,
регламентирующими депозитную и процентную
политики банка, процедуры открытия (закрытия) и
ведения счетов физических лиц;
- проверка размера привлеченных средств
физических лиц и достоверности учета
(отчетности) кредитной организации с учетом
сведений о своевременности и достоверности
отражения операций по привлечению средств
физических лиц;
- проверка своевременности отражения в учете
задолженности кредитной организации перед
вкладчиками при отсутствии средств на
корреспондентских счетах кредитной организации;
- проверка фактов несвоевременного либо
неполного удовлетворения кредитной
организацией требований вкладчиков.
|