- проверка соблюдения кредитной организацией
порядка осуществления обязательной продажи
части валютной выручки резидентов на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации;
- проверка соблюдения
кредитной организацией порядка ведения
специальных счетов резидентов и нерезидентов
при осуществлении ими валютных операций, к
которым установлено требование об использовании
специального счета
 ;
- проверка осуществления кредитной организацией
контроля за соблюдением порядка представления
резидентами и нерезидентами документов и
информации при осуществлении валютных операций;
- проверка порядка учета валютных операций;
- проверка порядка оформления резидентами
паспорта сделки;
- проверка осуществления кредитной организацией
контроля за соблюдением порядка представления
резидентами подтверждающих документов и
информации, связанных с проведением валютных
операций, осуществляемых резидентами с
нерезидентами по внешнеторговым сделкам, а также
контроля за проведением указанных валютных
операций;
- проверка соблюдения кредитной организацией
порядка открытия, закрытия, организации работы
обменных пунктов;
- проверка порядка осуществления отдельных видов
банковских операций и иных сделок с наличной
иностранной валютой;
- проверка порядка осуществления отдельных видов
банковских операций и иных сделок с валютой
Российской Федерации;
- проверка порядка осуществления отдельных видов
банковских операций и иных сделок с чеками (в том
числе дорожными чеками), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте, с участием
физических лиц;
- проверка соблюдения кредитной организацией
порядка резервирования и возврата суммы
резервирования по валютным операциям,
осуществляемым резидентами и нерезидентами, а
также при списании либо при зачислении денежных
средств со специального счета или на специальный
счет резидента или нерезидента;
- по иным вопросам соблюдения кредитной
организацией нормативных и иных актов валютного
законодательства Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования.
|