Факты противодействия проведению проверки кредитной организации (ее филиала)

Неисполнение (ненадлежащее исполнение) кредитной организацией (ее филиалом) обязанностей по содействию в проведении проверки кредитной организации (ее филиала) считается противодействием проведению проверки кредитной организации (ее филиала).

В качестве факта противодействия проведению проверки кредитной организации (ее филиала) могут быть признаны, в том числе:

        непринятие мер к обеспечению беспрепятственного доступа руководителя и членов рабочей группы в здания и другие служебные помещения проверяемой кредитной организации (ее филиала) или внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала);

        отказ руководителя кредитной организации (ее филиала) или ответственных работников внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) от получения поручения на проведение проверки после его предъявления и (или) отказ от удостоверения факта получения поручения на проведение проверки;

        непредоставление кредитной организацией (ее филиалом) документов (информации) или их копий на основании заявки на предоставление документов (информации), составленной руководителем и (или) членами рабочей группы, в установленные ими сроки и в полном объеме;

        отказ руководителя кредитной организации (ее филиала) или ответственного работника внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) от исполнения либо несвоевременное исполнение обязанностей;

        отказ руководителя кредитной организации (ее филиала) или работника кредитной организации (ее филиала) от исполнения либо несвоевременное исполнение требования о проведении ревизии наличной валюты комиссией кредитной организации (ее филиала) в присутствии руководителя и (или) членов рабочей группы;

        отказ руководителя кредитной организации (ее филиала) или работника кредитной организации (ее филиала) от оформления результатов ревизии наличной валюты в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

(Инструкция ЦБ РФ от 25.08.2003 г. N 105-И "О порядке проверок кредитных организаций (их филиалов уполномоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации", п. 6.1 )

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510