Ходатайство о проведении повторной проверки. 
Требования к содержанию

Ходатайство о проведении повторной проверки должно содержать: 

• обоснование необходимости проведения повторной проверки, в том числе сведения о наличии признаков неустойчивого финансового состояния кредитной организации, если эти признаки создали реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации, о возникновении оснований для проведения повторной проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией кредитной организации, об обстоятельствах, обусловивших необходимость контроля за деятельностью территориального учреждения Банка России, проводившего предыдущую проверку кредитной организации (ее филиала); 

• срок проведения проверки; 

• вид проверки: комплексная или тематическая (с указанием вопросов, подлежащих проверке, и проверяемого периода по каждому вопросу, подлежащему проверке, - для тематической проверки); 

• перечень повторно проверяемых вопросов за один и тот же отчетный период деятельности кредитной организации (ее филиала); 

• проект задания на проведение проверки (для ходатайств о проведении повторной проверки, направляемых территориальными учреждениями Банка России); 

• предложения по персональному составу рабочей группы;

• дата и номер приказа Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (в ходатайстве о проведении повторной проверки в связи с ликвидацией кредитной организации указываются).

(Инструкция Банка России от 01.12. 2003 № 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)", п. 5.1.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510