ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)(*****) +----------------------------------------------------------------+ ¦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) ¦ ¦ ¦ ¦ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ ¦ ¦ ¦ ¦________________________________________________________________¦ ¦ (полное официальное наименование кредитной организации; ¦ ¦ основной государственный регистрационный номер кредитной ¦ ¦ организации; регистрационный номер кредитной ¦ ¦ организации; полное наименование и порядковый номер ¦ ¦ филиала кредитной организации) <*> ¦ ¦ ¦ ¦ N ________ от "__" __________ 200_ г. ¦ ¦ ¦ ¦ Руководителю кредитной организации (ее филиала)¦ ¦ ¦ ¦ Настоящим уведомляем, что на основании мотивированного¦ ¦решения Совета директоров Банка России (протокол N ___ от "__"¦ ¦_______ 200_ г.) будет проведена повторная проверка ____________¦ ¦________________________________________________________________¦ ¦ (полное официальное наименование кредитной организации ¦ ¦ (полное наименование филиала)) ¦ ¦по следующим вопросам __________________ за проверяемый период с¦ ¦"__" ________ 200_ г. по "__" __________ 200_ г. ¦ ¦ В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О¦ ¦Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и¦ ¦Инструкцией Банка России от 25 августа 2003 г. N 105-И "О¦ ¦порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов)¦ ¦уполномоченными представителями Центрального банка Российской¦ ¦Федерации" кредитная организация обязана содействовать¦ ¦проведению проверки. ¦ ¦ Кредитной организации (ее филиалу) во исполнение обязанности¦ ¦по содействию в проведении проверки в срок до "__" ________ 200_¦ ¦г. необходимо <**>: ¦ ¦ - подготовить документы и иную информацию, подлежащую¦ ¦проверке (согласно прилагаемой заявке на их предоставление), в¦ ¦том числе документы, представление которых кредитной¦ ¦организацией является обязательным при наступлении событий или¦ ¦наличии обстоятельств, определенных федеральными законами или¦ ¦нормативными актами Банка России <***>; ¦ ¦ - подготовить документы и провести организационные¦ ¦мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного¦ ¦доступа в здания и другие служебные помещения проверяемой¦ ¦кредитной организации (ее филиала) руководителя и членов рабочей¦ ¦группы; ¦ ¦ - подготовить распоряжение по кредитной организации (ее¦ ¦филиалу); ¦ ¦ - провести организационные мероприятия (выделить отдельное¦ ¦служебное помещение для руководителя и членов рабочей группы,¦ ¦оборудовать его организационно-техническими средствами); ¦ ¦ - совершить иные действия, необходимые для проведения¦ ¦проверки. ¦ ¦ ¦ ¦ Должностное лицо Банка России, ¦ ¦ обладающее правом поручать ¦ ¦ проведение проверки ____****__________ (Ф.И.О.)¦ ¦ (подпись) ¦ ¦ М.П. Банка России ¦ ¦ (территориального ¦ ¦ учреждения Банка России ¦ ¦ либо структурного ¦ ¦ подразделения Банка России) ¦ +----------------------------------------------------------------+
--------------------------------
< * > Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным единого государственного реестра юридических лиц; регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.
< ** > Указываются только те действия, которые должна совершить кредитная организация (ее филиал).
< ***> Предварительное уведомление о проведении проверки, содержащее требование о формировании и представлении подлежащего проверке реестра обязательств банка перед вкладчиками, составляемого по форме и в сроки, определенные Указанием Банка России N 1417-У , направляется руководителю кредитной организации не ранее чем за 7 дней до даты начала проверки.
**** Подпись первая: Руководитель ГИКО. Подпись вторая: УДЛ в соответствии с п. 1.6 Инструкции Банка России N 105-И
(Инструкция Банка России от 25.08.2003 № 105-И "О порядке проверок кредитных организаций (их филиалов уполномоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации", прил.7)
(*****) На бумажном носителе.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510