Внеплановые проверки кредитных организаций (их филиалов).
Основания для проведения внеплановых проверок

Основания:

• Наличие данных о нарушениях кредитными организациями (их филиалами) законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России
  • [нормативныы акты Банка России];
• Существенное изменение финансового состояния кредитных организаций, в том числе наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)
  • [основания для осуществления мер по предупреждению банкротства];
• Выявление фактов, свидетельствующих о возможной недостоверности учета (отчетности) кредитных организаций (их филиалов), а также задержка представления в Банк России отчетности кредитных организаций (их филиалов) более чем на 15 дней;
• Необходимость проверки выполнения кредитными организациями принятых на себя обязательств, в том числе обязательств по выполнению планов мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций
  • [план мер по финансовому оздоровлению];
• Обращения кредитных организаций в Банк России с ходатайством о предоставлении кредитов Банка России или отсрочки формирования обязательных резервов, депонируемых в Банке России
  • [требования к резервированию];
• Обращения федеральных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
• Обращения органов банковского надзора иностранных государств;
• Случаи, определенные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
• Иные причины, обусловившие необходимость проведения проверок кредитных организаций (их филиалов).

(Инструкция Банка России от 01.12. 2003 № 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)", п. 4.1)

Внеплановые проверки кредитных организаций (их филиалов). Порядок организации проведения

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510