Внеплановые проверки кредитных
организаций (их филиалов)
Органы, принимающие решения о проведении
внеплановых проверок
Внеплановые проверки кредитных организаций
(их филиалов) проводятся на основе:
- решений Совета директоров Банка
России, Председателя Банка России (лица, его
замещающего), Комитета банковского надзора Банка
России;
- решений руководства Банка России
по предложениям структурных
подразделений Банка России;
- решений руководства Банка России
по предложениям Агентства о
проведении внеплановых проверок
банков в соответствии с пунктом 2.7 Указания
Банка России № 1542-У.
(Инструкция Банка России от 01.12. 2003 № 108-И
"Об организации инспекционной деятельности
Центрального Банка Российской Федерации (Банка
России)", п. 4.2
)
В случаях,
когда необходимость (возможность) принятия
решения о проведении проверки предусмотрена
федеральными законами и(или) нормативными актами
Банка России:
- Руководитель территориального учреждения
Банка России принимает решение о проведении
внеплановой проверки кредитной организации (ее
филиала) (о проведении региональной
проверки);
- Генеральный инспектор межрегиональной
инспекции принимает решение о проведении
окружной проверки по согласованию с
территориальными учреждениями Банка России,
инспекционную деятельность которых
координирует межрегиональная инспекция (за
исключением проверок отдельных банков (их
филиалов);
- Генеральный инспектор инспекции по
проверке отдельных банков принимает
решение о проведении проверки отдельного банка
(его филиала) по согласованию с территориальным
учреждением Банка России, осуществляющим надзор
за деятельностью отдельного банка (его филиала).
(Инструкция Банка России от 01.12. 2003 № 108-И
"Об организации инспекционной деятельности
Центрального Банка Российской Федерации (Банка
России)", п. 4.3)
Внеплановые проверки
кредитных организаций (их филиалов). Порядок
организации проведения
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510